证券代码：0026680   证券简称：奥马电器   公告编号：2021-044

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第四届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2021年4月11日以电子邮件等方式发出会议通知，于2021年4月14日以通讯方式召开，会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　（一）《关于终止转让子公司股权的议案》

　　近日，公司收到深圳长河投资有限公司（以下简称“长河投资”）书面通知，关于公司向长河投资拟转让西藏网金创新投资有限公司（以下简称“网金投资”）100%股权事宜（以下简称“网金投资股权转让”），自股权转让协议签署以来，鉴于网金投资股权转让事宜尚未通过公司股东大会审议、市场因素等发生诸多变化，长河投资向公司要求终止上述网金投资股权转让事宜；公司拟同意长河投资要求终止网金投资股权转让事宜并书面复函长河投资，并终止双方于2021年1月25日签署的《股权转让协议》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案表决通过。

　　（二）《关于公司聚焦冰箱主业发展的议案》

　　因国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境等方面近些年的重大变化，公司金融科技业务板块近年来经营业绩未达到预期。为进一步优化公司资产结构及资源配置、降低企业经营风险，公司拟终止经营并处置全部金融科技业务板块，回归并聚焦冰箱冰柜制造业主业，持续保持并不断增强公司在冰箱冰柜业务领域的竞争能力，提升公司质量，为全体股东带来回报，为社会创造价值。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案表决通过。

　　（三）《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》

　　因近年来国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境等方面重大变化、市场环境及竞争条件等日益严峻，金融科技业务经营现状短期内难以实现有效好转。

　　根据公司聚焦冰箱制造业主业的整体发展战略，经审慎考虑，为降低企业经营风险、聚焦冰箱冰柜制造业主业，保持冰箱制造业核心竞争力并保障公司未来持续经营能力，公司董事会制定《公司终止金融科技业务板块及相关资产处置原则性方案》（以下简称“《原则性方案》”）。根据《原则性方案》，公司将终止经营全部金融科技业务板块并处置相关资产，成立金融科技业务板块终止经营及处置工作小组，全面负责金融科技业务板块终止及后续资产处置具体方案的论证、制定，并在履行必要的决策程序和信息披露程序后组织及实施，对相关资产、债权债务等进行清产核资、开展审计、评估等，通过包括但不限于子公司对外转让或清算注销、应收账款转让等方式处置相关金融科技业务板块资产。

　　关于金融科技业务板块资产后续处置具体事宜，公司届时将按照有关规定履行必要的决策程序和信息披露程序。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案表决通过，并同意提交公司股东大会审议。

　　（四）《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》

　　根据公司聚焦冰箱制造业主业的整体发展战略，为推进落实《公司终止金融科技业务板块及相关资产处置原则性方案》，公司董事会提请股东大会在法律、法规和有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权公司董事会制定有关终止经营金融科技业务板块的具体方案并授权董事会或董事会转授权相关人员实施具体事项，包括但不限于：

　　（1） 成立金融科技业务板块终止经营及资产处置工作小组；

　　（2） 制定具体资产处置及交易方案；

　　（3） 聘请专业机构开展审计评估等专项工作；

　　（4） 签署金融科技业务板块终止及处置事宜委托协议；

　　（5） 办理资产处置交割及过户手续以及其他与终止金融科技业务板块及相关资产处置有关的其他具体事宜等。

　　上述事项根据相关法律法规及《公司章程》要求须履行公司必要审批程序的，届时须按照相关要求办理，并及时进行披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案表决通过，并同意提交公司股东大会审议。

　　（五）《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年4月30日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议如下事项：

　　1、《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》；

　　2、《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案表决通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

　　三、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：002668        证券简称： 奥马电器        公告编号：2020-045

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第四十六次会议决议，公司决定于2021年4月30日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月30日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年4月30日（星期五），其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一议案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

　　同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

　　6、股权登记日时间：2021年4月23日（星期五）；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年4月23日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室）。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　1、《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》；

　　2、《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》。

　　特别提示：

　　1、上述议案已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

　　4、本次股东大会不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2021年4月23日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2021年4月23日17:00之前送达或传真到公司。

　　（三）登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层证券部，邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注明“股东大会”字样。）

　　（四）会议联系方式：

　　1、联系人姓名：温晓瑞/女士；

　　2、联系电话：（0755）83232127；

　　3、传真号码：（0755）83232127（传真函上请注明“股东大会”字样）；

　　4、电子邮箱：amdq_zqb@163.com；

　　5、联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层证券部。

　　（五）注意事项：

　　1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

　　2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362668

　　2、投票简称：奥马投票

　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月30日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月30日上午 9：15，结束时间为 2021年4月30日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　截止2021年4月23日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2021年第三次临时股东大会。

　　■

　　附件三：

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　广东奥马电器股份有限公司：

　　兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：_________________；委托人持股数：_______________

　　委托人股票账号：_____________________；受托人签名：_____________

　　受托人身份证号码：_____________________

　　委托日期：       年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。