本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2020年5月18日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

　　一、签字注册会计师变更情况

　　2021年4月9日，公司收到信永中和出具的《关于变更深圳市南极光电子科技股份有限公司2020年度财务报表审计签字注册会计师的函》，公司年度财务报表及内部控制审计签字注册会计师为徐伟东先生、谢建树先生，因原签字注册会计师工作变动等原因，经信永中和安排，更换签字注册会计师为汤其美先生、申玲芝女士。

　　二、本次变更签字注册会计师信息

　　1、基本信息

　　汤其美先生，中国注册会计师，1996年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，至今为6家以上公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备专业胜任能力。

　　申玲芝女士，中国注册会计师，2015年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，至今为4家以上公司提供过上市公司IPO及年报审计等证券业务，具备专业胜任能力。

　　2、独立性和诚信情况

　　汤其美先生、申玲芝女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分，无不良诚信记录。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2020年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　1、关于变更深圳市南极光电子科技股份有限公司2020年度财务报表审计签字注册会计师的函。

　　特此公告。

　　深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会

　　2021年4月9日