本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2021年3月31日（星期三）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月31日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月31日（星期三）上午9:15至2021年3月31日（星期三）下午15:00期间的任意时间

　　2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长邓成

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定

　　三、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东24人，代表股份353,317,734股，占上市公司总股份的26.8947％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份287,838,371股，占上市公司总股份的21.9104％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份65,479,363股，占上市公司总股份的4.9843％。

　　2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共23名，代表股份66,363,816股，占上市公司总股份的5.0516％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

　　议案1.00 《关于转让子公司股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意353,310,388股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权2,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,356,470股，占出席会议中小股东所持股份的99.9889％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0078％；弃权2,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0032％。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、天邦食品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告；

　　2、安徽承义律师事务所（2021）承义法字第00059号《关于天邦食品股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月一日