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2021年04月01日 星期四 上一期  下一期
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陕西康惠制药股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  证券代码:603139    证券简称:康惠制药    公告编号:2021-007

  陕西康惠制药股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2021年4月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年4月16日14 点00分

  召开地点:陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦10楼公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年4月16日

  至2021年4月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,并与2021年4月1日在上海证券交易所网站(hppt://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式

  1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续;

  2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

  3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

  4、异地股东可通过传真方式登记;

  5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

  (二)登记时间

  2021年4月15日上午 9:30-11:30,下午14:00-17:00

  (三)登记地点及联系方式

  地  址:陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦A座10楼证券事务部

  电  话:029-33347561

  传  真:029-33347561

  邮  箱:irsxkh@163.com

  联系人:董  娟

  六、 其他事项

  1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

  2、本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

  特此公告。

  陕西康惠制药股份有限公司董事会

  2021年4月1日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  陕西康惠制药股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:603139       证券简称:康惠制药       公告编号:2021-005

  陕西康惠制药股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2021年3月26日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,于2021年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际参加董事9人,会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

  1、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

  公司现任独立董事任期已届满,为确保董事会规范运作,保证公司各项工作顺利开展,公司拟提名康玉科先生、叶崴涛先生及窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  1.1 提名康玉科先生为公司第四届董事会独立董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  1.2 提名叶崴涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  1.3 提名窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-006号公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

  上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。

  2、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  会议具体召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-007号公告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  陕西康惠制药股份有限公司董事会

  2021年4月1日

  证券代码:603139      证券简称:康惠制药       公告编号:2021-006

  陕西康惠制药股份有限公司

  关于独立董事任期届满及提名独立董事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事舒琳女士、张喜德先生、陈世忠先生自2015年4月8日起担任独立董事职务,至2021年4月7日连任时间将达到六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所相关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。

  为保证公司各项工作顺利开展,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司于2021年3月31日,召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名康玉科先生(会计专业人士)、叶崴涛先生及窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。在新任独立董事就任前,原独立董事成员仍应按照有关法律法规的要求继续履行职责。该议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

  上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。

  公司独立董事对以上议案发表的独立意见为:本次提名的独立董事具有《公司法》、《公司章程》等所规定的上市公司独立董事任职资格,具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引(2016年修订)》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。此外,截至目前,本次提名的三位独立董事均未取得独立董事资格证书,根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引(2016年修订)》的规定,本次提名的三位独立董事均已作出书面承诺,承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

  我们同意提名康玉科先生、叶崴涛先生、窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止,并同意将以上议案提交股东大会审议。

  特此公告

  陕西康惠制药股份有限公司董事会

  2021年4月1日

  附件:第四届董事会独立董事候选人简历

  1、康玉科先生,男,1958年3月出生,中国国籍,共产党员,研究生学历,高级会计师职称,中国注册会计师。1980年2月至2010年9月,在陕西省财政厅工作,担任会计处长等职务;2010年9月至2018年3月,在西北饭店股份有限公司,担任董事长、党委书记;2018年3月退休;2020年4月起,在陕西信源会计师事务所有限公司任职。康玉科先生主要擅长经济研究,先后发表论文50多篇,并著有《财经工作者文集》一书。

  2、叶崴涛先生,男,1973年生,中国国籍,中欧国际工商学院硕士研究生学历。1997年12月至2010年9月,先后任职于拜耳(中国)有限公司、安万特医药、上海医药集团;2010年9月至2016年10月,任上海建信股权投资管理有限公司董事总经理;2012年3月至2016年10月,任上海建信康颖创业投资管理有限公司董事总经理;2012年11月起,受杭州建信诚恒创业投资合伙企业(有限合伙)委派,出任陕西康惠制药股份有限公司监事,2019年5月离任;2016年10月至今,任上海兰生物产国际贸易有限公司副总裁。

  3、窦建卫先生,男,1968年生,中国国籍,共产党员,博士研究生学历,副教授,副主任医师。1987年9月至1992年7月,就读于陕西中医学院中医系;1992年7月至1994年8月,在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作,医师;1994年9月至1997年6月,就读于陕西中医学院,硕士研究生;1997年9月至2000年6月,就读于成都中医药大学,博士研究生;2000年7月至2002年9月,在陕西省中医药研究院附属医院工作,副主任医师;2002年9月至今,就职于西安交通大学药学院,副教授、副主任医师。窦建卫先生擅长药学专业基础研究及健康相关产品研发,先后主持国家、省、市级科研项目十余个,先后发表论文90余篇。

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