股票代码：600037       股票简称：歌华有线       编号：临2021－006

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第五届监事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第四十五次会议通知于2020年3月25日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年3月31日以通讯方式举行。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并一致通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。

　　鉴于本公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。由公司第五届监事会提名宋文玉、齐斌、梁燚为公司第六届监事会监事候选人。（简历详见附件）。

　　本议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与已由公司民主选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。

　　议案表决情况如下： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年3月31日

　　附件：第六届监事会监事候选人简历

　　宋文玉女士，1974年6月生，中共党员，中南财经政法大学研究生院产业经济学博士，高级经济师，现任中国广播电视网络有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，中国广电网络股份有限公司监事会主席。曾担任财政部教科文司综合处副处长，文化处副处长、处长，财政部预算评审中心党委委员、副主任（副司长级）等职务。

　　齐斌先生，1980年12月生，本科学历。现任本公司第五届监事会监事、北京有线全天电视购物有限责任公司法定代表人、执行董事；北京广播电视台运营管理部副科长。

　　梁燚女士，1977年3月生，管理学硕士，北京歌华传媒集团有限责任公司投融资部副主任，曾任北京北广传媒数字电视有限公司副总经理。

　　股票代码：600037       股票简称：歌华有线       编号：临2021－005

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第五届董事会第六十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司将于2021年4月15日召开2021年第一次临时股东大会

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第六十一次会议通知于2021年3月25日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年3月31日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；

　　鉴于本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司对第五届董事会在任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢。

　　董事会现提名郭章鹏、卢东涛、马健、林京、问永刚、傅力军、桂宏、高巍、胡志鹏、韩霁凯、张恒、崔欣、崔也光为第六届董事会董事候选人，其中张恒、崔欣、崔也光为第六届董事会独立董事候选人。张恒、崔欣、崔也光同意被提名为公司独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）。

　　公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　以上董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所、中国证监会审核无异议后提交股东大会审议通过。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年4月15日（星期四）下午14：30在本公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二零二一年三月三十一日

　　附件：第六届董事会董事候选人简历

　　郭章鹏先生，1971年3月生，硕士研究生，现任第五届董事会董事长，北京歌华传媒集团有限责任公司副总经理。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任、北京北广传媒集团副总经理、北京广播电视台副台长。

　　卢东涛先生，1962年11月生，大学本科。现任第五届董事会副董事长、总经理，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港新海康航业投资有限公司发展部经理、中国保利集团公司监事、处长。

　　马健先生，1964年12月生，研究生，高级经济师。现任第五届董事会副董事长。曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。

　　林京先生，1963年3月生，中共党员，江西财经学院财政专业学士，高级经济师，现任中国广播电视网络有限公司党委委员、总会计师，中国广电网络股份有限公司总会计师。曾担任财政部企业司商贸处、贸易处助理调研员、副处长，企业司企业四处副处长、调研员，后历任中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室二处调研员、处长、副巡视员等职务。

　　问永刚先生，1969年3月生，中共党员，北京广播学院新闻学专业硕士，清华大学经管学院高级管理人员工商管理专业硕士，高级编辑，现任中国广播电视网络有限公司党委委员、副总编辑。曾担任北京科学教育电影制片厂策划推广部主任、厂长助理，央视国际网络有限公司市场部主任、总编室主任、副总经理等职务。

　　傅力军先生，1971年6月生，中共党员，清华大学控制工程领域硕士，正高级工程师，现任中国广播电视网络有限公司技术部经理兼5G部（筹）、工程建设部（筹）负责人。曾担任中国国际电视总公司中视技术事业部经理，北京中电高科技电视发展公司技术部经理，后历任广电总局卫星直播中心运行维护处负责人、副处长等职务。

　　桂宏先生，1969年1月生，大学学历，现任北京歌华传媒集团有限责任公司财务部副主任，曾任北京市文化和旅游局财务审计处二级调研员。

　　高巍先生，1971年7月生，管理学博士，现任北京歌华传媒集团有限责任公司战略规划发展部副主任，曾任北京歌华有线电视网络股份有限公司昌平分公司总经理。

　　胡志鹏先生，1964年9月生，大学本科，高级会计师。现任第五届董事会董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。

　　韩霁凯先生，1972年2月生，硕士研究生，工程师。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋、北京歌华有线电视网络股份有限公司数字电视营销部主任助理、数字电视推广部常务副主任、媒资部主任、战略发展部主任、总经理助理。

　　张恒先生，1970年出生，硕士研究生，高级编辑。现任歌华有线独立董事，北京爱奇艺科技有限公司副总裁。曾任北京电视台新闻部副主任、总编室主任、影视剧中心主任。

　　崔欣先生，1972年出生，博士研究生，律师。现任歌华有线独立董事，北京市盈科律师事务所高级合伙人。

　　崔也光先生，1957年出生，博士研究生，注册会计师。现任歌华有线独立董事，首都经济贸易大学会计学院教授。曾任首都经济贸易大学会计学院院长兼大学校长助理、茂名石化实华股份有限公司独立董事、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600037    证券简称：歌华有线    公告编号：2021-008

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月16日14 点30 分

　　召开地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月16日

　　至2021年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2021年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。

　　2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

　　4、出席会议股东请于2021年4月13日、14日，每日上午9:30－11:30，下午13:30－17:00持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天

　　2、出席会议者交通及住宿自理

　　3、联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层歌华有线公司战略

　　投资部

　　4、联系电话：010－62364114、62035573  传真：010－62364114、62035573

　　5、邮政编码：100007

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、本次股东大会董事候选人10人、独立董事候选人3人、监事候选人3人，采用累积投票制。投资者应针对每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选候选人人数相等的投票总数。

　　三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　如某股东持有公司100股股票，本次股东大会应选董事候选人10人则该股东对于董事会选举议案组拥有1000股的选举票数。该股东可以以1000票为限，他（她）既可以把1000票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　股票代码：600037       股票简称：歌华有线 编号：临2021－007

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第五届董事会第六十一次会议决议

　　更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司于2021年4月1日刊登的《第五届董事会第六十一次会议决议公告》中涉及议案二《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，因股东大会召开时间调整，现更正为2021年4月16日。除以上内容需要更正外，其他内容不变。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

　　2021年4月1日