证券代码：000659       证券简称：珠海中富      公告编号：2021-002

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第十届董事会2021年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第一次会议通知于2021年3月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月26日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于申请抵押贷款展期议案》

　　公司于2017年3月与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》。截止目前，该《流动资金借款合同》项下贷款余额为6.488亿元，该笔贷款即将于2021年3月29日到期，公司拟向鞍山银行申请将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。

　　同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此次贷款展期额度在公司2020年第三次临时股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款展期的公告》。

　　二、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

　　因生产经营需要，公司全资子公司成都中富瓶胚有限公司（以下简称“成都中富”）拟向浙江民泰商业银行申请中长期流动资金贷款2000万元，成都中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，本公司为成都中富提供连带责任保证担保。

　　同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此次贷款、抵押、担保事项在公司2020年第三次临时股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事对第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：000659       证券简称：珠海中富       公告编号：2021-003

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于申请抵押贷款展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概 况

　　公司于2017年3月与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》,贷款额度为6.5亿元人民币，公司以自身及中国境内4家控股子（孙）公司所持有的土地使用权及建筑物予以抵押，贷款期限为两年。

　　2019年3月，公司与鞍山银行签订了《贷款展期协议》，贷款期限延长至2020年3月29日，公司对该项贷款的担保相应延期。

　　2020年3月，公司与鞍山银行签订了《借款展期合同》，贷款期限延长至2021年3月29日，公司对该项贷款的担保相应延期。

　　截止目前，该《流动资金借款合同》项下贷款余额为6.488亿元，该笔贷款即将于2021年3月29日到期，公司拟向鞍山银行申请将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。

　　经公司2021年3月26日召开的第十届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于申请抵押贷款展期议案》。

　　此次借款展期额度在公司2020年第三次临时股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。

　　二、授 权

　　董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：

　　1、作为借款人的借款展期合同，及与之有关的文件及通知；

　　2、作为担保人的借款展期担保合同，及与之有关的文件及通知。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会2021年第一次会议决议；

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：000659          证券简称：珠海中富         公告编号：2021-004

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司成都中富瓶胚有限公司（以下简称“成都中富”）拟向浙江民泰商业银行申请中长期流动资金贷款2000万元，成都中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，本公司为成都中富提供连带责任保证担保。

　　经公司2021年3月26日召开的第十届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》。

　　此次贷款、抵押、担保事项在公司2020年第三次临时股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：成都中富瓶胚有限公司

　　2、成立日期：2000年1月10日

　　3、注册地点：四川省成都市新都区卫星城工业区

　　4、法定代表人：张海滨

　　5、注册资本：4211万元人民币

　　6、主营业务：生产和销售聚酯（PET）瓶胚、聚脂（PET）瓶；PE胶膜、PVC薄膜片、OPP薄膜、饮料产品的其它包装物、包装饮用水（饮用纯净水、饮用矿物质水。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。

　　7、股权结构：本公司持有成都中富100%股权。

　　8、被担保人成都中富信用状况良好，不是失信被执行人。

　　9、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、抵押物基本情况

　　单位：万元

　　■

　　截至 2021年2月28日，上述不动产账面价值为1517.6万元，评估价值为2000.04万元。

　　除本次抵押外，上述住宅、办公用房、厂房及土地不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　四、协议的主要内容

　　中长期流动资金贷款：2000万元；借款用途：购买PE胶粒；借款期限：自实际提款日起至2022年6月1日。

　　成都中富以名下不动产在2600万元的最高本金余额内为上述贷款提供抵押，具体内容以最终签订的抵押合同为准。

　　本公司在2000万元的最高本金余额内为成都中富提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行起始日至届满日共三年，具体内容以最终签订的担保合同为准。

　　董事会授权成都中富法定代表人代表成都中富公司签署《借款合同》、《抵押合同》及与之有关的文件及通知；

　　董事会授权本公司法定表人代表本公司签署《保证合同》及与之有关的文件及通知。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：成都中富是公司的全资子公司，本次成都中富以自有资产抵押向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，财务风险处于公司可控范围之内；本次全资子公司向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，有助于全资子公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司全资子公司以自有资产抵押向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，是为了满足经营生产需要，有助于子公司发展，为子公司运营提供积极的影响，同时有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司的经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次抵押贷款和担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该事项的实施。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币33,400万元，占公司2019年度经审计的净资产的比例为45.36%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会2021年第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第十届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2021年3月26 日

　　证券代码：000659      证券简称：珠海中富        公告编号：2021-005

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于交易处于筹划阶段的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、筹划的交易概述

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）与宿迁锐弘喻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁锐弘喻”）正就收购其持有的宁波保税区锐敏日用品有限公司（以下简称“宁波锐敏”）部分股权事项正在进行洽谈，公司拟从宿迁锐弘喻受让其持有的宁波锐敏不超过30%的股份。

　　二、筹划的进展

　　目前，相关各方正就本次交易事项进行洽谈，尚未签订正式协议，交易存在不确定性。

　　公司尚需对宁波锐敏进行尽职调查，并聘请中介机构对宁波锐敏的财务数据进行审计，最终的收购价格将根据审计、评估结果由双方协商确定，并履行相应审议程序。

　　本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度进行审批,并及时履行信息披露义务。

　　三、交易标的基本情况

　　1、公司名称：宁波保税区锐敏日用品有限公司

　　2、住    所：浙江省宁波保税区西区港西大道25号-1

　　3、成立日期：2011年5月4日

　　4、注册资本：500万元

　　5、法定代表人：贺世恩

　　6、经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：金属制日用品制造；日用品批发；塑料制品销售；塑料制品制造；纸制品销售；纸制品制造；日用品销售；日用化学产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　7、宁波锐敏股权结构：

　　■

　　8、宁波锐敏、宿迁锐弘喻企业管理合伙企业（有限合伙）及贺世恩与公司无关联关系。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次交易处于筹划阶段，在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

　　五、其他

　　双方确定，股权转让对价总价款拟以现金方式支付，但该交易目前存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，及时履行相应审议程序及信息披露义务。

　　本公司提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　珠海中富实业股份有限公司独立董事

　　关于公司第十届董事会2021年第一次会议

　　相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第十届董事会2021年第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于申请抵押贷款展期事项的独立意见

　　该项抵押贷款及担保展期是为了满足公司经营生产需要，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次抵押贷款及担保展期事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该事项的实施。

　　二、关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保事项的独立意见

　　本次公司全资子公司以自有资产抵押向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，是为了满足经营生产需要，有助于子公司发展，为子公司运营提供积极的影响，同时有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司的经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次抵押贷款和担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该事项的实施。

　　独立董事:张炜、黄平、黎友焕

　　2021年3月26日