本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日及2021年3月22日召开了第八届董事局第十八次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》，同意公司向长沙银行股份有限公司广州分行（以下简称“长沙银行”）申请授信额度不超过人民币5.5亿元，授信期限不超过3年（具体内容详见公司于2021年3月6日、2021年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《第八届董事局第十八次会议决议公告》、《2021年第一次临时股东大会决议公告》）。

　　为满足公司经营和业务发展的需要，优化融资结构，公司将所持有控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（以下简称“海王英特龙”）的70.38%股权（1,181,000,000股）向长沙银行进行质押，申请办理了15,000万元的贷款，贷款期限不超过12个月。

　　本次贷款金额在原综合授信额度内，公司已授权管理层在上述审批额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

　　本次公司以子公司股权质押贷款的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、质押标的公司基本情况

　　1、子公司名称：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司

　　2、成立日期：1994年11月15 日

　　3、企业类型：股份有限公司（在香港交易所上市，证券代码HK08329）

　　4、注册地址：中国广东省深圳市南山区粤海街道科技中三路1号海王银河科技大厦21楼2103室

　　5、法定代表人：张锋

　　6、经营范围：主要从事中药、普药、输液及抗肿瘤药物等多类药品业务、现代生物制药的研究与开发以及药品、保健食品及食品的购销业务。

　　7、注册资本：16,780万元人民币

　　8、股东持股情况：公司持有海王英特龙总股数为1,233,464,500股，其中公司直接持有其1,181,000,000股，通过全资子公司深圳海王东方投资有限公司间接持有其52,464,500股。

　　三、合同主要内容

　　1、贷款金额：15,000万元人民币；

　　2、贷款银行：长沙银行股份有限公司广州分行；

　　3、贷款期限：不超过12个月（含12个月）；

　　4、利息支付：按季付息；

　　5、贷款条件：公司向长沙银行申请贷款15,000万元人民币，由公司持有的海王英特龙70.38%的股权作为质押担保，并与长沙银行签订相关合同。

　　四、对公司的影响

　　公司本次以控股子公司股权质押向银行申请贷款，有利于降低公司融资成本，节约财务费用，保障公司日常运营和持续发展。目前公司经营状况良好，本次申请银行贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、股份质押登记证明；

　　2、《长沙银行最高额质押合同》；

　　3、《长沙银行人民币借款合同》。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　二〇二一年三月二十六日