证券代码：000046   证券简称：泛海控股   公告编号：2021-035

　　泛海控股股份有限公司第十届董事会第二十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2021年3月19日，会议通知和会议文件于2021年3月16日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票9份，收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　本次会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

　　公司拟继续为公司及部分境外附属公司的董事、监事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额为2,000万美元/年，保费支出预计为30万美元-40万美元（具体以保险公司最终报价确定），保险期限为2021年3月1日至2022年2月28日。

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司全体董事对本议案均回避表决。

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于为公司及部分境外附属公司的董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　二、关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经本次会议审议，公司董事会同意于2021年4月6日（星期二）下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室召开公司2021年第五次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　本次会议将审议《关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

　　上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。上述议案为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，关联股东可受托进行投票。

　　本次股东大会的股权登记日为2021年3月30日。

　　具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十日

　　证券代码：000046         证券简称：泛海控股         公告编号：2021-036

　　泛海控股股份有限公司

　　第十届监事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2021年3月19日，会议通知和会议文件于2021年3月16日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票6份，收回6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了《关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

　　公司拟继续为公司及部分境外附属公司的董事、监事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额为2,000万美元/年，保费支出预计为30万美元-40万美元（具体以保险公司最终报价确定），保险期限为2021年3月1日至2022年2月28日。

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司全体监事对本议案均回避表决。

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于为公司及部分境外附属公司的董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月二十日

　　证券代码：000046       证券简称：泛海控股      公告编号：2021-037

　　泛海控股股份有限公司关于为公司及部分境外附属公司的董事、监事、

　　高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第十届董事会第二十五次临时会议和第十届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、基本情况概述

　　为促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，公司拟继续为公司及公司部分境外附属公司的董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）购买责任险，具体方案如下：

　　（一）投保人：泛海控股股份有限公司

　　（二）被保险人：以下11家公司（含其境外控股子公司）的董监高：泛海控股股份有限公司；美国通海国际置业管理有限公司；泛海广场有限公司；泛海中心有限公司；泛海夏威夷度假村有限公司；纽约泛海中心有限公司；通海投资（旧金山）有限公司；泛海夏威夷度假天堂有限公司；泛海夏威夷度假社区有限公司；中泛控股有限公司；88一街（旧金山）有限公司。

　　（三）赔偿限额：2,000万美元/年

　　（四）保费支出：预计30万美元-40万美元（具体以保险公司最终报价确定）

　　（五）保险期限：2021年3月1日至2022年2月28日

　　公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理上述董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司全体董事、监事在审议上述事项的董事会会议、监事会会议上均回避表决，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　（一）第十届董事会第二十五次临时会议决议；

　　（二）第十届监事会第十二次次临时会议决议。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十日

　　证券代码：000046         证券简称：泛海控股         公告编号：2021-038

　　泛海控股股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票；

　　2. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）发送至邮箱lixiuhong@fhkg.com确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年第五次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　2021年3月19日，公司第十届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1. 现场会议召开日期和时间：2021年4月6日下午14:30。

　　2. 网络投票日期和时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月6日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月6日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2021年3月30日。

　　（七）出席会议对象

　　1. 凡于2021年3月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议《关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司2021年3月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第二十五次临时会议决议公告》（公告编号：2021-035）、《泛海控股股份有限公司第十届监事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《泛海控股股份有限公司关于为公司及部分境外附属公司的董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-037）。

　　上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。上述议案为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，关联股东可受托进行投票。

　　三、议案编码

　　■

　　四、现场股东大会登记办法

　　（一）登记方式

　　具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

　　个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

　　上述授权委托书详见本通知附件1。

　　（二）登记时间：2021年4月6日14:00-14:20。

　　（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

　　六、其他事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　公司地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

　　联 系 人：李秀红、张欣然

　　联系电话：010-85259655、010-85259607

　　联系邮箱：dsh@fhkg.com

　　指定传真：010-85259797

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第二十五次临时会议决议。

　　特此通知。

　　附件：1. 《授权委托书》

　　2. 股东大会网络投票具体操作流程

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

　　■

　　1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　2. 议案为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名或盖章：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                委托人股东账号：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：            授权委托书有效期限：

　　附件2：

　　股东大会网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。

　　（二）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　（三）本次会议不设置总议案。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2021年4月6日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月6日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年4月6日（股东大会召开当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000046          证券简称：泛海控股       公告编号：2021-039

　　泛海控股股份有限公司

　　关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为进一步优化泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）资产结构及改善公司资金状况，公司于2021年1月4日、2021年1月21日分别召开了公司第十届董事会第十九次临时会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）向武汉瑞坤房地产开发有限公司转让相关资产事项，转让资产系武汉公司持有的武汉中央商务区不动产权证号为“鄂（2019）武汉市江汉不动产权第0008198号”宗地的国有建设用地使用权（包括机动车停车场用地（A05121601）、商业用地（A05121606）及居住用地（A05121609））（以下简称“交易标的”）。本次交易暂定交易价款总额为3,065,807,500元（含增值税，税率5%），最终将根据政府部门审批通过的标的地块总计容建筑面积（以工程规划许可证载明的计容建筑面积为准），按17,500元/平方米（含增值税，税率5%）核算确定标的地块的转让价款（上述内容详见公司2021年1月6日、2021年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

　　二、交易进展

　　截至本公告披露日，上述交易标的已完成过户。

　　公司将继续关注上述交易进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十日