一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2020年，中央继续坚持稳地价、稳房价、稳预期，在“房住不炒”定位的主基调下秉承“因城施策”的理念，城市之间和城市区域之间分化态势加剧。一线城市领跑，珠三角、长三角城市群表现抢眼。与此同时，中央保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，加快建立房地产金融长效机制，下半年房地产金融监管整体呈现逐渐收紧态势。

　　公司专注于住宅地产开发，报告期项目主要集中在深圳和汕头两地。深圳地区的传麒东湖名苑项目已于2019年底竣工并开始办理入伙交付，累计销售率约80%；翠林苑项目销售率约95%。汕头地区的天悦湾项目二期工程于2020年6月底实现各栋主体封顶，公共部位装修基本完成；一期累计销售约70%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2020年，公司生产经营态势保持平稳，营业收入和利润总额均超额完成年度计划。报告期，公司实现营业收入161,500.97万元，同比减少36.63%；实现归属于母公司股东的净利润29,022.98万元，同比减少47.47%。截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益379,751.25万元，较期初增长3.56%。

　　2020年，新冠肺炎疫情突发并在全球范围内持续蔓延，全球经济遭遇大萧条以来最严重的衰退,房地产市场整体延续了“房住不炒”定位。面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争，在控股股东的关心支持下，公司领导班子迎难而上、承压前行，统筹兼顾疫情防控和经营管理，抓紧抓实抓细各项工作，带领全体员工克服疫情冲击和重组终止的不利影响，取得了较好的成绩。一年来的主要工作情况如下：

　　（1）疫情防控卓有成效

　　新冠肺炎疫情爆发后，公司深入贯彻深圳市委、市政府、市国资委有关疫情防控的工作部署，迅速成立疫情防控领导小组，全面落实有关疫情防控和复工复产要求，将防疫工作常态化。报告期，全体员工、所属物业公司运营管理的27个小区和其他商业物业、海燕酒店均未出现群体性感染事件；同时公司本部及所属企业全年维持正常生产经营，切实做到防疫、生产两不误。

　　（2）主营业务稳中有新

　　项目建设扎实推进。汕头地区天悦湾二期工程于2020年6月实现各栋主体封顶，公共部位装修基本完成；深圳地区传麒尚林项目富仙路、仙中路道路工程于2020年12月完成竣工验收并通车，传麒东湖名苑项目景观绿化、人防工程验收整改工程等均顺利完成。

　　销售能力显著提升。深圳地区传麒东湖名苑、翠林苑项目实现销售面积近2万平方米，超额完成年度销售任务；汕头地区天悦湾项目一期累计销售约70%；公司密切关注市场动态，及时调整营销策略，创新营销方式，增收降费效果显著；多措并举保障合同网签和备案工作正常开展，全年深圳地区一次收楼率近95%，汕头地区一次收楼率达91%。

　　（3）经营管理提质增效

　　公司治理日益规范。为明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，2020年6月公司完成章程修订，将党建工作正式写入章程；报告期内，董事长、监事会主席新老更替，4名非独立董事、2名独立董事、1名监事、总经理、1名副总经理、财务总监和董事会秘书完成变更；2020年5月公司再次实施现金分红，现金分红实现常态化。

　　财务管理规范有效。加强与合作银行沟通，有效回笼房产销售资金；在确保运营资金需求的前提下，充分提高闲置资金效益；强化预算执行，重点监控费用同比下降25%。

　　物业出租彰显担当。在新冠肺炎疫情和经济下行双重冲击下，公司以客户需求为中心，尽全力保存量、提增量、挖潜量,租赁收入超年度任务目标。报告期内，为响应政府抗疫号召，公司勇担社会责任，共减免租户租金1,800余万元。

　　成本管控日趋完善。报告期共完成预算编制（含签证）43份，累计预算金额核减率达19.64%；完成龙岗街道富仙路、仙中路2个市政工程复工补充协议的预算编制、审核和合同签订，审定价核减率达23.30%。

　　安全生产常抓不懈。报告期，公司成立安全生产提升领导小组，全面落实安全生产主体责任；持续优化安全生产管理体系，编制安全生产专项工作方案；强化安全隐患排查治理，筑牢安全生产防线，增强全员安全意识，全年共开展安全生产检查100余次，组织安全知识相关培训50余次。报告期内实现全年安全零事故。

　　（4）重大资产重组终止

　　因筹划重大资产重组，公司股票自2016年9月14日开市起停牌。股票停牌期间，公司与交易各方保持紧密沟通，持续努力做好尽职调查、审计、评估等各项基础工作，及时履行所需的决策程序和信息披露义务。基于目前市场环境等原因，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止筹划重大资产重组事项，公司股票于2020年11月9日复牌。

　　（5）党建工作从严从实

　　公司坚决贯彻党要管党、从严治党要求，全面加强政治建设，强化党建工作主体责任，有序推进党建和企业文化建设各项工作。一是积极开展主题教育学习，坚持落实“第一议题”学习，推动理论中心组学习常态化制度化；二是深入开展党建品牌建设，深化深物“1+6”一核多元联动治理模式，形成了党建引领、多元参与、融合共治的小区治理新格局；三是积极组织系统党员志愿者和群众义工参加嘉北社区志愿服务活动，增强了员工的社会责任感；四是不断加强企业文化建设，持续开展丰富多彩的员工兴趣小组活动，不断增强企业凝聚力和向心力。

　　新增土地储备项目

　　■

　　累计土地储备情况

　　■

　　主要项目开发情况

　　■

　　主要项目销售情况

　　■

　　主要项目出租情况

　　■

　　土地一级开发情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　营业收入、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年同期下降的原因主要是报告期内房地产在售项目减少，且无新增在建、在售项目。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　具体详见《2020年年度报告全文》“第十二节 财务报告”中的“三、重要会计政策和会计估计”之“31、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2021-004）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第六十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十次会议于2021年3月19日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2021年3月12日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年年度报告全文》及摘要

　　本议案需提交股东大会审议。

　　年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于相关事项的意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2020年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《2020年度财务决算及利润分配预案报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事关于2020年度利润分配预案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　1.财务决算

　　公司2020年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2020年度公司合并报表营业收入161,500.97万元，较2019年度减少36.63%；归属于母公司股东的净利润29,022.98万元，较2019年度减少47.47%；归属于母公司股东的所有者权益379,751.25万元，较年初增长3.56%。

　　2.利润分配预案

　　经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2020年年初未分配利润1,280,197,219.96元，2020年度实现净利润275,014,347.30元，扣除提取的10%法定盈余公积27,501,434.73元以及扣除2020年度已分配2019年股利166,923,900.00元之后，可供分配利润1,360,786,232.53元。

　　根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2020年度的利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配总计派发现金股利88,014,420.00元，占当年合并归属母公司净利润290,229,772.23元的30.33%，剩余未分配利润1,272,771,812.53元留存至下一会计期间。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》和独立董事发表的意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《2020年度独立董事履职情况报告》

　　本议案需向股东大会报告。

　　《2020年度独立董事履职情况报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于授权公司管理层决定国有土地使用权竞买事宜的议案》

　　同意授权公司管理层决定参与符合公司房地产业务发展战略需要的，以招标、拍卖或者挂牌方式出让的国有土地使用权竞买相关事宜。如成功竞得土地，同时授权公司管理层根据开发实际需要决定注册成立相应的项目子公司相关事宜，注册资金根据开发量核定。

　　授权额度：一年内累计土地成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

　　授权期限：自董事会审议通过之日起至2022年3月31日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《董事会战略委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《董事会提名委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于购买董监高责任险的公告》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露，独立董事发表的意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：全体董事回避表决。

　　（十五）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。股东大会召开的时间、地点将另行通知。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年3月20日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2021-005）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十一次会议于2021年3月19日上午在深房广场47楼会议室召开，本次会议通知及材料已于2021年3月12日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。

　　本次会议由监事会主席李莲主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经全体监事投票表决，以“同意5票、反对0票、弃权0票”审议通过以下议案：

　　一、同意公司《2020年年度报告全文》及摘要。

　　二、同意公司《2020年度财务决算及利润分配预案报告》。

　　三、同意公司《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　《2020年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

　　四、同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及所属企业的各种业务和事项，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　五、同意《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则》同日在巨潮资讯网上披露。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　2021年3月20日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2021-008）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第七届董事会第六十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，议案将提交公司2020年度股东大会审议，详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于第七届董事会第六十次会议决议公告》，独立董事发表的意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　一、基本情况概述

　　为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。

　　二、董监高责任险具体方案

　　投保人：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员及其他责任人

　　赔偿限额：不超过人民币10,000万元

　　保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　保险期限：12个月（后续每年可续保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年3月20日

　　证券代码：000029（200029）           证券简称：深深房A（B）        公告编号：2021-006