本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于公司于2020年11月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》，董事会同意公司与山东源汇天和食品有限公司（以下简称“源汇天和”）共同以人民币现金出资，注册成立“山东海欣吉强食品有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“海欣吉强”或“合资公司”），其中：公司认缴出资额为3420万元，持有海欣吉强57%股权；源汇天和认缴出资额为2580万元，持有海欣吉强43%股权。

　　具体内容详见公司于2020年11月27日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-049）和《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2020-050）。

　　二、进展情况介绍

　　近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了商河县行政审批服务局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

　　1、公司名称：山东海欣吉强食品有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370126MA3WC3C36R

　　3、类型:其他有限责任公司

　　4、法定代表人：陈朝晖

　　5、企业地址：山东省济南市商河县经济开发区天和路以东、汇源街以北办公楼

　　6、注册资本：陆仟万元整

　　7、成立日期：2021-03-11

　　8、营业期限：2021-03-11至长期

　　9、经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；销售代理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、 备查文件

　　1、山东海欣吉强食品有限公司营业执照副本

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月12日