本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 本次重组工作进展

　　上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月6日披露了《筹划重大资产重组停牌公告》[临2021-006号]，拟通过发行股份及支付现金的方式购买中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称“电科数字”）、中电科投资控股有限公司等合计持有的厦门雅迅网络股份有限公司（以下简称“雅迅网络”）的部分股权或全部股权，同时募集配套资金。预计交易完成后公司将取得雅迅网络的控制权。

　　在拟收购雅迅网络股权的基础上，公司拟进一步通过发行股份的方式购买电科数字、中电国睿集团有限公司（以下简称“中电国睿”）、中国电子科技集团公司第三十二研究所（以下简称“三十二所”）等合计持有的上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）的部分股权或全部股权（以下简称“本次交易”）。预计交易完成后公司将取得柏飞电子的控制权。公司股票自2021年3月8日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。

　　本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

　　二、 新增交易标的基本情况

　　（一）新增交易标的基本情况

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　　本次交易前，电科数字持有柏飞电子36%的股份，中电国睿持有柏飞电子10%的股份，三十二所持有柏飞电子5%的股份，柏飞电子的实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）。柏飞电子的主营业务为行业数字化和行业高端电子装备提供高性能、高安全的工业控制、信号处理、边缘计算、信息处理等产品及解决方案。

　　（二）新增标的主要交易对方的基本情况

　　本次交易的标的资产尚在论证过程中，交易对方范围尚未最终确定，初步确定的交易对方为电科数字、中电国睿、三十二所，与公司受同一实际控制人中国电科控制。

　　1、交易对方一

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　　2、交易对方二

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　　3、交易对方三

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　　（三）交易方式

　　公司拟以发行股份的方式购买电科数字、中电国睿、三十二所等柏飞电子的股东合计持有的柏飞电子的部分股权或全部股权，预计交易完成后公司将取得柏飞电子的控制权。

　　三、 本次重组的意向性文件

　　2021年3月12日，公司与电科数字、中电国睿、三十二所签署了《重大资产重组意向协议》。具体交易约定事项以各方正式签署的协议为准。

　　四、 风险提示

　　（一）本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。

　　（二）本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。

　　（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　(一) 重大资产重组意向协议

　　特此公告。

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月十三日