本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于2021年2月任期届满。鉴于公司原控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司（以下简称“河南装备集团”）通过公开征集受让方的方式将其持有的公司16%股份转让给泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙），并于2021年2月25日完成股份过户登记，根据双方签署的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司之股份转让协议》：“双方同意，本次股份转让交割完成90日内，将共同促使上市公司召开董事会、股东大会，完成对董事、监事及高级管理人员的调整”。相关信息详见公司于2021年1月11日、2021年2月27日分别披露的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2021-001）、《关于控股股东协议转让公司16%股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：临2021-011）。

　　截至本公告披露日，公司及相关股东正在筹备换届相关工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会的任期将延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将于2021年3月15日召开董事会、监事会，审议并提名新一届非由职工代表担任的董事、监事人选，并拟于该次董事会提议2021年3月31日召开2021年第一次临时股东大会，选举新一届非由职工代表担任的董事、监事。

　　在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　以上董事会、监事会换届选举有关事宜，仅为公司目前的初步安排，后续如有变动，公司将及时按有关规定予以披露。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2021年3月10日