证券代码：000768    证券简称：中航西飞    公告编号：2021-004

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2021年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　一、批准《关于申请使用银行授信业务的议案》

　　同意公司申请使用银行综合授信额度900,000万元，其中：贷款额度450,000万元、银行承兑汇票额度240,000万元、商业承兑汇票贴现额度80,000万元、信用证开证额度30,000万元、保函额度10,000万元、供应链融资额度90,000万元。以上申请综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。公司2021年申请使用银行授信具体情况见下表：

　　2021年申请使用银行授信情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：公司对资金集中管理，贷款额度、信用证开证额度及保函额度由公司本部统一使用，其他授信品种额度由公司及汉中飞机分公司根据实际业务使用。

　　同意授权公司董事长为授权事项代理人，在上述授信额度内决策与办理贷款业务、信用证业务、保函业务、保理业务等经营性融资业务；授权公司董事长按照工作职责，代表公司授权给汉中飞机分公司负责人，汉中飞机分公司持授权委托书及公司出具的授信使用切分函办理银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现业务及供应链融资业务。由此产生的一切法律、经济责任全部由公司承担。

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》

　　为保证公司进口采购相关业务的顺利开展，同意公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称 “西飞工贸”） 使用公司银行综合授信项下信用证额度3亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为使用上述银行综合授信提供连带责任担保，自公司股东大会通过之日起一年内，西飞工贸为代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

　　本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　（详见公司于2021年3月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告》）

　　三、批准《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　决定于2021年3月26日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　（详见公司于2021年3月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》）

　　四、备查文件

　　第八届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月九日

　　证券代码：000768       证券简称：中航西飞       公告编号：2021-005

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　

　　一、担保情况概述

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月5日召开的第八届董事会第十一次会议，以11票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）具备进出口代理业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进出口业务。因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度3亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保。

　　西飞工贸2020年12月31日资产负债率76.05%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司对西飞工贸提供担保尚需经公司股东大会批准，不需经有关政府部门的批准。

　　截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸与银行以股东大会决议为依据共同协商确定。

　　二、被担保人基本情况

　　西飞工贸负责代理公司的民机及民机备件出口，进口材料、成品、工具、设备、备件返修等进出口业务以及相应的报关报检业务。西飞工贸基本情况如下：

　　（一）概况

　　公司名称：西飞科技（西安）工贸有限公司

　　统一社会信用代码：9161013707343052XK

　　公司住所：西安市航空基地蓝天路5号科创大厦211-212室

　　法定代表人：霍庆文

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：仓储（危险品除外）、物流业务咨询；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易、转口贸易；承包本行业境外工程和境内工程及工程所需的设备、材料出口；机械产品、铝型材制品、汽车（小轿车除外）、工具量具的销售；航空原材料、零部件、机载设备及成品的研发、销售、检测与维修；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

　　成立日期：2013年9月5日

　　（二）西飞工贸产权控制结构

　　■

　　（三）西飞工贸最近两年财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（四）西飞工贸无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况，也不存在诉讼与仲裁事项。

　　（五）公司2020年第二次临时股东大会批准为西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证担保额度4.8亿元，截至目前，公司对西飞工贸使用公司银行授信额度并为其提供担保余额为1.20亿元。

　　（六）经在国家企业信用信息公示系统查询，西飞工贸不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证

　　（二）银行授信使用及担保金额：总额度3亿元，即在担保期间内担保发生额不超过3亿元。

　　（三）担保期限：担保期限一年，自公司股东大会通过之日起一年内，为其代理公司进出口业务办理的信用证业务提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。

　　（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

　　截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸及银行以股东大会决议为依据共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为西飞工贸经营状况良好，暂时无法获得足额银行综合授信，无法利用其自身信誉代理公司进出口业务，为保证公司进口采购相关业务的顺利开展，公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度3亿元，用于代理公司自股东大会通过之日起一年内进出口业务办理的信用证业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保。上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　西飞工贸在办理上述业务时，将与公司签订反担保协议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为11,985.05万元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的0.72%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保。目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月九日

　　证券代码：000768      证券简称：中航西飞    公告编号：2021-006

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十一次会议审议批准了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2021年3月26日（星期五）下午14:30；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年3月26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月26日上午9:15至2021年3月26日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2021年3月19日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。

　　二、会议审议事项

　　关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案

　　上述议案具体内容详见公司于2021年3月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外担保公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；

　　本公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2021年3月22日至2021年3月24日

　　每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

　　（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

　　（四）登记办法

　　1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2021年3月24日下午18：00前送达或传真至公司）

　　（五）会议联系方式

　　联 系 人：潘  燕、庄金涛

　　联系电话：029-86847885、029-86847070

　　传真号码：029-86846031

　　电子邮箱：zhfj000768@avic.com

　　通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

　　邮政编码：710089

　　（六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第十一次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月九日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360768

　　（二）投票简称：西飞投票

　　（三）填报表决意见：

　　本次会议审议事项为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2021年3月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年3月26日上午9:15，结束时间为2021年3月26日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人持股数量：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见表决。

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：       年    月    日