证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2021—006

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司独立董事辞职的情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）董事会于近日收到公司独立董事施耘清先生的《辞职报告》。施耘清先生因个人原因，向公司董事会提出辞去独立董事及预算与审计委员会委员等相关职务，施耘清先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，施耘清先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，因此在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，施耘清先生将继续履行独立董事职责。

　　公司董事会对施耘清先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于公司补选董事及独立董事的情况

　　鉴于周岚女士、施耘清先生分别辞去公司董事、独立董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于2021年3月5日召开十届八次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名雷雨先生为公司董事会非独立董事候选人，提名李晓龙先生为公司董事会独立董事候选人。前述议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其中，李晓龙先生的任职资格和独立性需由上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月6日

　　证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2021-007

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　十届八次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届八次临时董事会会议于2021年3月5日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2021年3月1日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于补选公司非独立董事的议案

　　表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　鉴于公司原董事周岚女士辞去董事职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名雷雨先生（简历附后）为公司董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于独立董事辞职暨补选董事的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于补选公司独立董事的议案

　　表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　鉴于公司独立董事施耘清先生辞去独立董事职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名李晓龙先生（简历附后）为公司董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于独立董事辞职暨补选董事的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　公司独立董事对议案一、二发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届八次临时董事会相关事宜的独立意见》。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月6日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人雷雨先生简历

　　雷雨，男，1969年8月出生，硕士，中共党员，高级工程师。历任天津市房地产开发经营集团有限公司市场拓展部副部长、天津房地产集团有限公司经营部部长等职务，现任天津国有资本投资运营有限公司总经理助理。

　　二、独立董事候选人简历

　　李晓龙，男，汉族，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、民商法博士学位，副教授。现任天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师，讲授证券法、信托法、保险法、金融法、破产法等课程，社会兼职为天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事。兼任西安天元瑞信通信技术股份有限公司（未上市）独立董事、浙江省围海建设集团股份有限公司（002586）独立董事。

　　证券代码：600322    证券简称：天房发展    公告编号：2021-008

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年3月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月23日  14点00 分

　　召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月23日

　　至2021年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十届七次、十届八次临时董事会会议审议通过。详见公司于2021年2月9日、2021年3月6日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

　　2、特别决议议案：议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方法：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年3月18日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

　　3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：天津市和平区常德道 80 号

　　邮政编码：300050

　　联系电话：022-23317185

　　传 真：022-23317185

　　联 系 人：张亮

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600322         证券简称：天房发展     公告编号：2021—009

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）董事会于近日收到公司证券事务代表王文康的《辞职报告》。王文康因个人发展原因，向公司董事会提出辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　王文康将严格按照《劳动法》及公司与其签署的劳动合同相关规定办理离任和交接手续。

　　王文康任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日