证券代码：002405       证券简称：四维图新      公告编号：2021-012

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年2月26日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知》。2021年3月2日公司第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年3月23日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所相关规定，董事会同意根据公司第一期员工持股计划持有人会议表决结果，将本计划存续期继续延长至2021年9月23日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

　　关联董事程鹏先生、毕垒先生回避表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二日

　　证券代码：002405     证券简称：四维图新    公告编号：2021-013

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2021年9月23日。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划的基本情况

　　公司第一期员工持股计划委托上银瑞金资本管理有限公司设立上银瑞金—四维图新1号资产管理计划（以下简称“四维图新1号资管计划”）并进行管理。第一期员工持股计划股票来源为：认购本公司为本次重大资产重组募集配套资金而非公开发行的股票。上述“本次重大资产重组”是指本公司以发行股份及支付现金的方式购买杰发科技（合肥）有限公司100%股权并同时募集配套资金。该计划认购公司非公开发行股票21,071,092 股，认购价格为17.02元/股，上述认购股份已于2017年3月23日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起36个月。

　　2019年6月10日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，公司以总股本1,308,310,460股为基数，向全体股东每10股派0.14元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派完成后，第一期员工持股计划所持有的公司股份总数调整为 31,606,638 股。

　　2020年3月24日至2021年2月底，公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份13,572,923股；截至2021年2月底，公司第一期员工持股计划持有公司股份18,033,715股，占公司总股本的0.79%。

　　二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况

　　公司第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021年3月23日。鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年3月23日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，公司于2021年2月18日召开公司第一期员工持股计划持有人会议，于2021年3月2日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本计划存续期继续延长至2021年9月23日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：002405     证券简称：四维图新     公告编号：2021-014

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　公司持股5%以上的股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的内容一致。

　　重要内容提示：

　　1、本次权益变动属于股东比例被动稀释及减持股份，不触及要约收购。

　　2、公司无控股股东、无实际控制人。本次权益变动不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　3、本次权益变动后腾讯产业投资基金有限公司（以下简称“腾讯产业基金”或“信息披露义务人”）持有公司股份总数为 139,122,990股，持股比例为6.10%，仍为公司持股5%以上股东。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）于2021年3月3日收到公司持股5%以上的股东腾讯产业基金出具的《简式权益变动报告书》，腾讯产业基金从2014年5月22日披露上一次《简式权益变动报告书》（系公司原控股股东中国四维测绘技术有限公司将持有的公司部分股份78,000,000股协议转让给腾讯产业基金）至2021年3月1日期间，因持股比例被动稀释、通过大宗交易减持公司股份，累计股份变动比例达到 5.18%。腾讯产业基金本次权益变动前持有公司股份总数为78,000,000股，占公司当时总股本 691,596,710股的11.28%；本次权益变动后，腾讯产业基金持有公司股份总数为 139,122,990股（含因历年利润分配获得的转增股份以及公司重大资产重组认购股份），占公司目前总股本2,281,131,560 股的6.10%。现将具体情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、减持股份具体情况

　　本次权益变动前，信息披露义务人持有四维图新78,000,000股股份，占四维图新当时总股本的11.28%。

　　自信息披露义务人上一次披露简式权益变动报告书以来，信息披露义务人因持股比例被动稀释、通过大宗交易减持公司股份导致持股比例累计减少达到5.18%，具体情况如下：

　　■

　　本次权益变动后，信息披露义务人持有四维图新139,122,990股股份，占四维图新目前总股本的6.10%。

　　2、本次减持前后持股情况

　　■

　　注：2020 年 3 月 24 日，公司重大资产重组非公开发行股份解除限售上市流通。

　　二、其他相关说明

　　1、本次权益变动后，腾讯产业基金持有公司股份总数为 139,122,990股，持股比例为6.10%，仍为公司持股5%以上股东。

　　2、公司无控股股东、无实际控制人，本次权益变动不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

　　3、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定以及相关承诺的情况。

　　4、腾讯产业基金已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》；本次权益变动后，若后续再发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月3日