证券代码：002306           证券简称：ST云网        公告编号：2021-014

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第四届董事会2021年第一次临时会议决议的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日晚间披露了《第四届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-004），经事后审查发现，本次决议公告中对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，遗漏了独立董事候选人尚未取得独董资格证书的情况。现补充如下：

　　补充前：

　　2.00审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案各子议案表决情况如下：

　　2.01审议通过《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2.02审议通过《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2.03审议通过《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

　　上述5位非独立董事候选人及3位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　补充后：

　　2.00审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案各子议案表决情况如下：

　　2.01审议通过《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2.02审议通过《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2.03审议通过《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

　　上述5位非独立董事候选人及3位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。独立董事候选人陈叶秋女士、邓青先生已取得独立董事资格证书，李臻先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的相关规定，李臻先生已出具《承诺函》：承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　中科云网科技集团股份有限公司独立董事候选人

　　关于参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函

　　本人李臻被提名为中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

　　本人理解并知悉独立董事候选人应具备独立董事任职资格且符合独立董事任职条件；因目前尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一期的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　特此承诺。

　　签字确认：李臻

　　2021年2月5日

　　证券代码：002306          证券简称：ST云网         公告编号：2021-013

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　重大诉讼进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中科云网”）于2020年10月27日在指定信息披露媒体上刊登了《2020年第三季度报告全文》，

　　截至2020年9月30日，共计225名投资者起诉公司要求赔偿损失，以及有部分投资者要求原公司控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任，案件累计金额为3,050.08万元。根据有关规定，现将该投资者索赔诉讼进展情况公告如下：

　　一、投资者索赔诉讼案件进展情况

　　截至2021年2月9日，投资者索赔案共有416件，涉案金额为4,851.03万元。相关情况如下：

　　■

　　注：

　　1.2021年1月28日，公司收到已并入2019京01民初462号张某政案审理的（2019）京01民初470号周某芳案、（2019）京01民初549号崔某案的民事裁定书，获悉上述两位原告于2021年1月15日向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提出撤诉申请，北京一中院裁定准许原告崔某、周某芳撤诉。上述两位原告撤诉金额为730,826.73元。

　　2.经公司核对，已并入（2019）京01民初631号魏某凤案审理的（2019）京01民初496号叶某兰案（涉案金额为：14,898元）与尚未收到并案裁定的（2021）京01民初29号叶某兰案（涉案金额为：14,902.75元）为同一被告，构成重复起诉， 经与北京一中院沟通，北京一中院裁定驳回叶某兰起诉。

　　二、其他诉讼、仲裁事项最新进展情况

　　因金紫银（北京）餐饮有限公司（已更名为“北京天波食府有限公司”，以下简称“天波食府”）未履行(2019)京0108民初59487号《北京市海淀区人民法院民事判决书》及（2020）京01民终字第2316号《北京市第一中级人民法院民事判决书》所判决的需向公司支付的租金及房屋使用费、违约金等给付义务，公司于2020年6月向北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）申请对金紫银（北京）餐饮有限公司进行强制执行，并于2020年8月13日获得海淀法院正式立案，案号为（2020）0108执14207号，执行标的金额为19,534,531元。

　　后经公司查询中国裁判文书网，获悉海淀法院已出具（2020）京0108执14207号《执行裁定书》（尚未收到该裁定之法律文书），因被执行人无可供执行财产，终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

　　为维护公司及全体股东合法权益，公司及管理层将穷尽方法追究其法律责任，继续向被执行人天波食府追偿，如发现天波食府有可供执行财产，将立即再次向人民法院申请执行。

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　公司根据投资者索赔案件实际情况，按照以前年度相同计提比例，就2020年度新增68件投资者索赔案件（涉诉金额为1,278.17万元）计提预计负债184.31万元，预计影响公司2020年度损益金额为184.31万元，最终影响金额以经年审机构出具的《2020年年度审计报告》为准。

　　公司于2018年1月10日发布了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局〈行政处罚决定书〉的公告》，该投资者索赔案件诉讼时效截至2021年1月9日届满三年。诉讼时效届满后仍向人民法院提起的索赔诉讼案件，则将丧失胜诉权。据公司初步统计，有部分诉讼案件系诉讼时效届满后收到法院邮寄的诉讼材料，公司将委托专业律师团队就该诉讼时效事宜与人民法院进行进一步沟通及确认，诉讼时效最终认定以法院裁判结果为准。公司将就该投资者索赔诉讼案件的后续进展，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1.投资者索赔民事起诉状、证据、应诉通知书、合议庭组成人员通知书、传票、部分并案裁定等；

　　2.其他法律文书。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2021年2月10日