证券代码：002648        证券简称：卫星石化        公告编号：2021-011

　　浙江卫星石化股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、 召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

　　2、 召开时间：

　　现场会议召开时间为：2021年2月8日（星期一）14:00

　　网络投票的具体时间为：2021年2月8日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月8日9:15—15:00期间的任意时间。

　　3、 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室

　　4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、 主持人：董事长杨卫东先生

　　6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份684,505,098股，占上市公司总股份的55.8536％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份619,019,080股，占上市公司总股份的50.5101％。通过网络投票的股东16人，代表股份65,486,018股，占上市公司总股份的5.3435％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份65,486,018股，占公司股份总数5.3435％。其中：通过网络投票的中小股东16人，代表股份65,486,018股，占公司股份总数5.3435％。

　　会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意675,385,861股，占出席会议所有股东所持股份的98.6678％；反对9,119,237股，占出席会议所有股东所持股份的1.3322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意56,366,781股，占出席会议中小股东所持股份的86.0745％；反对9,119,237股，占出席会议中小股东所持股份的13.9255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　总表决情况：同意675,385,861股，占出席会议所有股东所持股份的98.6678％；反对9,119,237股，占出席会议所有股东所持股份的1.3322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意56,366,781股，占出席会议中小股东所持股份的86.0745％；反对9,119,237股，占出席会议中小股东所持股份的13.9255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意675,385,861股，占出席会议所有股东所持股份的98.6678％；反对9,119,237股，占出席会议所有股东所持股份的1.3322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意56,366,781股，占出席会议中小股东所持股份的86.0745％；反对9,119,237股，占出席会议中小股东所持股份的13.9255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江卫星石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月九日

　　证券代码：002648        证券简称：卫星石化     公告编号：2021-012

　　浙江卫星石化股份有限公司

　　关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》等有关规定的要求，公司对本次限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象及内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内（即2020年7月22日--2021年1月22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本激励计划的激励对象及内幕信息知情人。

　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中登公司出具了查询证明。

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

　　根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下述核查对象交易过本公司股票外，其他核查人员不存在买卖公司股票的情形。

　　前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

　　■

　　经公司核查，上述核查对象买卖本公司股票的行为均发生于其知悉激励计划相关信息时间前，其在自查期间买卖公司股票是基于公司公开披露的信息及自身对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其买卖期间未参与本次激励计划的筹划工作，在公司披露本次激励计划前未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

　　三、本次核查结论

　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，未发现相关内幕信息知情人及全体激励对象在自查期间存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，符合《管理办法》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　浙江卫星石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月九日