本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次上市流通的网下配售限售股份数量为2,656,023股，限售期为6个月。

　　●本次上市流通日期为2021年2月22日

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　经中国证券监督管理委员会于2020年7月27日出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588号）核准同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股64,235,447股，并于2020年8月20日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为256,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为202,187,627股，无流通限制及限售安排的股票数量为54,312,373股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的222个获配账户，限售期限为自公司股票上市之日起6个月，具体情况详见公司于2020年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售股并申请上市流通股份数量为2,656,023股，占公司总股本的1.0355%，将于2021年2月22日（星期一）起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，正帆科技上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章和股东承诺。保荐机构同意正帆科技本次限售股份上市流通。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次限售股上市流通数量为2,656,023股；

　　（二）本次限售股上市流通日期为2021年2月22日；

　　（三）限售股上市流通明细清单

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　　（四）限售股上市流通情况表

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　　六、上网公告附件

　　《国泰君安证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　上海正帆科技股份有限公司董事会

　　2021年 2月8日