本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份数量为488,566,244股，占总股本的10.79%；

　　2、本次解除限售股份可上市流通日期为2021年2月9日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　1、根据中国证监会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1199号）核准，公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投”）、南京机电产业（集团）有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、中信信诚资产管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司8家投资者共发行1,905,626,134股，2015年1月28日公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理登记申请，2015年1月30日新增股份在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为2,264,783,490股。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次申请解除限售的股东新工投在非公开发行中认购的股份在限售期内予以锁定。具体情况如下：

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　　2、2016年6月24日，公司实施完成了以2015年12月31日公司总股本2,264,783,490股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的2015年度权益分配方案。权益分派实施完成后，公司总股本增至4,529,566,980股，本次申请解除限售股份的股东持股情况为：

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　　上述限售期为36个月的股份于2018年1月29日限售期满。因新工投为同步避免、解决同业竞争的事项于2013年12月12日出具了《避免同业竞争承诺函》，其中：在符合证券监管的条件下，根据华东科技的要求，按照具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格，将所持有的熊猫液晶显示股权全部转让于华东科技。2018年1月29日由于上述承诺未完成，新工投持有的股份未解除限售。此承诺已于2020年11月18日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过豁免，详见公司分别于2020年11月3日、2020年11月19日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人及相关方变更及豁免同业竞争承诺的公告》、《2020年第三次临时股东大会决议公告》。

　　二、本次解除限售股份的流通安排

　　1、本次解除限售股份上市流通日为2021年2月9日。

　　2、本次解除限售股份明细如下：

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　　三、本次解除限售前后上市公司的股本结构

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　　注1：因公司计算取值为小数点后两位。

　　四、申请解除股份限售股东履行承诺情况

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　　2020年11月2日和2020年11月18日，公司分别召开第九届董事会第十一次临时会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司本次重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案和《关于豁免南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京新港开发总公司同业竞争承诺的议案》，同意公司在完成重大资产出售和重大现金购买资产交易后，新工投资原承诺避免同业竞争的背景条件已消除的情况下，豁免新工投于2013年12月作出的《关于避免同业竞争的承诺函》，豁免后新工投原承诺函项下义务均予以解除，新工投承诺中涉及的资产注入安排亦不再执行。

　　因公司重大资产出售及支付现金购买资产的事项已实施完毕，同时本次交易标的资产过户手续已完成，新工投已不再具有继续履行解决和避免同业竞争的必要。

　　五、其他事项

　　1、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况；

　　2、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为；

　　3、公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

　　六、保荐机构核查意见书的结论性意见

　　中信证券股份有限公司经过核查发表意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　4、中信证券对华东科技本次限售股份上市流通事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

　　2、股本结构表、有限售条件的股东名册；

　　3、中信证券股份有限公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月4日