证券代码：002903   证券简称：宇环数控   公告编号：2021-007

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年2月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年1月29日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司对2020年12月末可能存在减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2020年1-12月计提的信用减值准备和资产减值准备共计16,555,571.55元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十七次会议决议

　　（二）公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：002903    证券简称：宇环数控     公告编号：2021-008

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年2月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年1月29日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司对2020年12月末可能存在减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2020年1-12月计提的信用减值准备和资产减值准备共计16,555,571.55元。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司监事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：002903   证券简称：宇环数控    公告编号：2021-009

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及2020年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司对 2020 年 12月末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备共计16,555,571.55元，具体如下：

　　■

　　注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失计提情况

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2020年计提信用减值损失1,717,024.93元，其中应收账款坏账准备1,656,765.25元；其他应收款60,259.68元。

　　（二）资产减值损失计提情况

　　公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。2020年计提资产减值损失14,838,546.62元。明细情况如下：

　　单位:元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计16,555,571.55元，将减少公司2020年利润总额16,555,571.55元，相应减少公司2020年所有者权益14,071,161.61元，本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　本次计提资产减值准备已在2020年度经营业绩预告考量范围，不会对公司已披露的2020年度业绩预告产生影响。本次计提资产减值准备为公司财务部门和会计师事务所初步测算, 最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会意见关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备的依据充分，计提资产减值准备后能够公允地反应公司财务状况、资产价值及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，计提减值准备事项依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2021年2月3日