证券代码：000793　　证券简称：华闻集团   公告编号：2021-002

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第八届董事会2021年第一次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议的会议通知于2021年2月1日以电子邮件的方式发出。会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　（一）审议并通过《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计工作，审计费用165万元（不含差旅费），聘期一年。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　续聘会计师事务所事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2020年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003）。

　　（二）审议并通过《关于2020年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度内控审计工作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年二月三日

　　证券代码：000793　　证券简称：华闻集团   公告编号：2021-003

　　华闻传媒投资集团股份有限公司关于2020年度续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年2月3日召开的第八届董事会2021年第一次临时会议审议批准了《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）担任公司2020年度财务审计工作。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年9月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　首席合伙人：赵庆军

　　人员信息：截至2019年12月31日，亚太所合伙人数量为89人，注册会计师人数为541人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为395人。

　　业务信息：亚太所2019年度经审计的收入总额为7.91亿元，其中审计业务收入为6.55亿元，证券业务收入2.47亿元（上市公司和新三板0.98亿元、发债等其他证券业务1.49亿元）。截至2019年12月31日，亚太所审计新三板公司545家（审计收费总额6,869万元）、上市公司43家（审计收费总额5,017万元），主要行业为制造业、房地产业、农林牧渔业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、采矿业、批发和零售业，公司同行业上市公司审计客户1家（不含本公司）。

　　2．投资者保护能力

　　亚太所已购买职业保险和计提职业风险基金，截至2019年12月31日累计赔偿限额为8000万元人民币以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有很强的保护投资者的能力。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3．诚信记录

　　近三年（2018年至2020年），亚太所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。近三年（2018年至2020年），亚太所从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人及拟签字会计师：傅伟兵，高级会计师，于2011年成为注册会计师、于2010年开始从事上市公司审计、于2009年开始在亚太所执业，于2017年开始为本公司提供审计服务；近三年，为本公司及房掌柜（836918）、中航大记（838078）、盛迪科技（835812）、蝶讯网（833885）签署了审计报告，为卓翼科技（002369）复核了审计报告。

　　拟签字会计师：秦兵，注册会计师、项目经理，于2016年成为注册会计师、于2015年开始从事上市公司审计、于2019年开始在亚太所执业，于2020年开始为本公司提供审计服务；近三年，为房掌柜（836918）、中航大记（838078）、盛迪科技（835812）签署了审计报告，为巨鹏股份（872641）复核了审计报告。

　　项目质量控制复核人：王季民，于1992年成为注册会计师、于1993年开始从事上市公司审计、于2002年开始在亚太所执业，于2020年开始为本公司提供审计服务；近三年，为创源股份（300703）、*ST高升（000971）、*ST宜生（600978）、唐德影视（300426）签署了审计报告，为卓翼科技（002369）、拓日新能（002218）复核了审计报告。

　　2．诚信记录

　　近三年，前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性

　　亚太所及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等，根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准，经综合比较，确定2020年度审计费用为165万元，较上一期审计费用230万元减少28.26%，主要考虑到转让陕西华商传媒集团有限责任公司股权后合并报表范围和业务范围的减少。该审计费用仅为年报审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）必需的审批及其他程序

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及其有关要求，本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议，需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会对本议案进行表决后，公司独立董事应就本事项发表独立意见。

　　公司于2021年2月3日召开的第八届董事会2021年第一次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请亚太所担任公司2020年度财务审计工作，审计费用165万元（不含差旅费），聘期一年。公司独立董事已就本事项进行事前认可，并在董事会审议批准后发表了独立意见。

　　本事项尚需提交公司股东大会批准。

　　（二）审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会及管理层与亚太所进行沟通，并对亚太所相关资料进行审核，对其履职情况进行审查，董事会审计委员会认为亚太所具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。同意向公司董事会提议续聘亚太所担任公司2020年度财务审计工作，审计费用为165万元（不含差旅费）。

　　（三）独立董事发表的事前认可和独立意见

　　1．独立董事发表的事前认可

　　亚太所在2019年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，能够依据相关审计准则及执业准则执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，独立、客观、公正地完成了审计工作，亚太所诚信状况良好、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求，符合公司未来业务发展的需要，因此我们对续聘亚太所担任公司2020年度财务审计工作表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。

　　2．独立董事发表的独立意见

　　该议案已事前经过我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同意。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料后，并与亚太所进行沟通后，已了解了亚太所的基本情况及往年审计情况，我们认为亚太所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，本次聘请亚太所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘亚太所担任公司2020年度财务审计工作，所确定的165万元审计费用（不含差旅费）是合理的，同意公司董事会将本事项提交公司股东大会审议。

　　三、报备文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）审计委员会履职的证明文件；

　　（三）独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　（四）亚太所关于其基本情况的说明；

　　（五）深交所要求报备的其他文件。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年二月三日