本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3340号）核准，本次非公开发行股票104,738,998股，每股发行价格4.72元，实际募集资金总额为人民币494,368,070.56元，扣除不含税的发行费用人民币8,861,314.47元后，实际募集资金净额为人民币485,506,756.09元，其中新增注册资本人民币104,738,998.00元，剩余人民币380,767,758.09元计入资本公积。公司总股本由349,129,995股变化为453,868,993股。

　　公司董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被稀释。公司董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况报告如下：

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　　特此报告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月九日