证券代码：600462          证券简称：*ST九有        公告编号：临2020-169

　　深圳九有股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2020 年12月28日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2020年12月31日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。因公司原董事长李明先生已经辞去公司董事长职务，全体董事共同推举董事曹放先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案:

　　（一）选举曹放先生为公司第八届董事会董事长、选举朱文龙先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。（简历附后）

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就公司选举董事长、副董事长事项发表独立意见，认为：曹放先生具备担任公司董事长的资格和能力、朱文龙先生具备担任公司副董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长、公司副董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举曹放先生为公司董事长、选举朱文龙先生为公司副董事长。

　　（二）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

　　（1）董事会战略委员会：

　　主任委员：曹放

　　委员：肖自然、张健福、杨佐伟、张宇飞

　　（2）董事会审计委员会：

　　主任委员：张健福

　　委员：曹放、王伟、杨佐伟、张宇飞

　　（3）董事会提名委员会：

　　主任委员：杨佐伟

　　委员：曹放、郑婉腾、张健福、张宇飞

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：张宇飞

　　委员：朱文龙、包笠、张健福、杨佐伟

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳九有股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　简历：

　　1、曹放，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中国移动通信集团公司对外投资管理部项目经理、北京国际信托有限公司股权投资部经理，现任北京云端文化传媒股份有限公司董事、深圳九有股份有限公司董事。

　　2、朱文龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任网易传媒科技(北京)有限公司商务主管、北京合一合盛技术有限公司总经理、天津将至网络技术有限公司副总裁，现任深圳九有股份有限公司董事兼副总经理。

　　证券代码：600462          证券简称：*ST九有          公告编号：临2020-170

　　深圳九有股份有限公司

　　关于重大资产重组事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重大资产重组概述

　　2020年8月3日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中广阳企业管理有限公司（以下简称“中广阳”）与恩施州铁路有限公司的股东张彦胜（持有恩施州铁路有限公司97.69%的股权）在北京签署了《深圳九有股份有限公司全资子公司北京中广阳企业管理有限公司与恩施州铁路有限公司股东张彦胜签署之关于支付现金购买资产的框架协议》，具体内容详见公司于2020年8月4日披露的《深圳九有股份有限公司全资子公司拟收购恩施州铁路有限公司构成重大资产重组的提示性公告》（    公告编号：临2020-090）。后续进展情况详见公司分别于2020年9月3日、2020年9月30日、2020年11月3日、2020年12月3日披露的临2020-104号、临2020-123号、临2020-130号和临2020-150号公告。

　　二、重大资产重组进展情况

　　截至本公告披露日，公司及有关各方仍在有序推进本次支付现金购买资产的相关工作。本次重大资产重组涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。

　　由于恩施州铁路有限公司涉及国有成份，政府相关部门就恩施州铁路有限公司相关事项正在审核确认中，相关的尽职调查、审计及评估工作未如期完成，原预计于2020年11月初前披露本次交易相关的预案或正式方案将相应延迟至2021年3月底之前。

　　公司预计将于3个月内披露本次交易相关的方案，期间公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，本次重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳九有股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日