股票简称：山鹰国际            股票代码：600567               公告编号：临2021-001

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2020年12月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年12月31日以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于山鹰（上海）融资租赁有限公司股权转让款及股利款代收代付的议案》

　　公司第七届董事会第三十五次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售山鹰（上海）融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其关联方泰盛（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港泰盛”）合计出资56,000.00万元，受让山鹰（上海）融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）100%股权。

　　根据交易各方签署的《股权转让协议》，2020年12月31日（含）前，泰盛实业需支付公司13,000.00万元股权转让尾款，香港泰盛需支付公司全资子公司Cycle Link International Holdings Limited（以下简称“环宇国际”）14,000.00万元股权转让款。此外，融资租赁公司尚需向公司及公司全资子公司环宇国际支付股利款8,636.82万元。

　　为保障上市公司利益，简化相关资金流转手续，环宇国际拟委托公司代为收取上述股权转让款及股息款。环宇国际系公司全资子公司，上述代收款项形成公司应付环宇国际的往来款，后续公司将履行清偿义务。同时，公司接到关联方香港泰盛通知，香港泰盛拟委托公司控股股东泰盛实业代为支付14,000.00万元股权转让款。故由泰盛实业统一支付公司27,000.00万元股权转让尾款，公司统一收取融资租赁公司股利款8,636.82万元。

　　经审核，本次代收代付事项有利于简化相关资金流转手续，保障上市公司利益，不存在占用上市公司资金的情况，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意上述代收代付事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于出售山鹰（上海）融资租赁有限公司100%股权进展的公告》和独立董事对此发表的独立意见的具体内容刊登于2020年1月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（    公告编号：临2021-002）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于山鹰（上海）融资租赁有限公司股权转让款及股利款代收代付的独立意见。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二一年一月四日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567               公告编号：临2021-002

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于出售山鹰（上海）融资租赁有限公司100%股权进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概况

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月12日、2020年4月29日分别召开第七届董事会第三十五次会议及2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于出售山鹰（上海）融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》及相关议案，具体内容分别详见公司于2020年4月14日及2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（    公告编号：临2020-045、临2020-047、临2020-059和临2020-060）。

　　山鹰（上海）融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）已经完成了相应的工商变更登记事项，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，融资租赁公司股东由山鹰国际控股股份公司和CYCLE LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED（以下简称“环宇国际”）变更为福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）和泰盛（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港泰盛”）。具体内容分别详见公司于2020年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（    公告编号：临2020-112）。

　　二、关联交易实施进展情况

　　根据交易各方签署的《股权转让协议》，2020年12月31日（含）前，泰盛实业需支付公司13,000.00万元股权转让尾款，香港泰盛需支付公司全资子公司环宇国际14,000.00万元股权转让款。此外，融资租赁公司尚需向公司及公司全资子公司环宇国际支付股利款8,636.82万元。

　　为保障上市公司利益，简化相关资金流转手续，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，剩余股权转让款27,000.00万元由泰盛实业统一支付至公司账户，融资租赁公司股利款8,636.82万元由公司统一收取。

　　截止2020年12月31日，泰盛实业已向公司支付剩余股权转让款27,000.00万元。同时，融资租赁公司已支付公司股利款8,636.82万元。

　　公司将密切关注交易实施进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月四日