证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧          公告编号：2021-001

　　鹏都农牧股份有限公司

　　关于变更公司名称、证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.变更后的公司中文名称：鹏都农牧股份有限公司；

　　2.变更后的证券简称：鹏都农牧；

　　3.变更后的公司英文名称：PENGDU AGRICULTURE ＆ ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD.

　　4.变更后的公司英文简称：PDAH；

　　5.证券简称启用日期：2021年1月4日（星期一）；

　　6.公司证券代码“002505”保持不变。

　　一、公司名称、证券简称变更情况概述

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司中文名称由“湖南大康国际农业食品股份有限公司”变更为“鹏都农牧股份有限公司”，公司英文名称由“HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FARMING ＆ AGRICULTURE CO.,LTD.”变更为“PENGDU AGRICULTURE ＆ ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD.”，公司证券简称由“大康农业”变更为“鹏都农牧”，公司英文简称由“DIFA”变更为“PDAH”。具体内容详见公司于2020年12月10日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-076）。

　　二、工商变更登记情况

　　公司于2020年12月29日完成公司名称变更的工商变更登记，并领取了怀化市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司中文名称正式由“湖南大康国际农业食品股份有限公司”变更为“鹏都农牧股份有限公司”。

　　三、公司名称、证券简称变更的原因说明

　　随着公司产业的发展和业务布局的不断落地，公司确立了“全球资源中国市场”的发展战略，主要围绕“一带一路”，立足绿色食品，把握消费者转型升级带来的市场机遇，确立了以肉牛、肉羊、农资与粮食贸易、乳业为主的产业布局。公司肉牛、肉羊、农资与粮食贸易、乳业等农牧业务最近12个月实现的营业收入占公司营业收入的比例已达到30%以上，公司目前名称“湖南大康国际农业食品股份有限公司”已无法突出公司现在和未来的主营业务。因此，公司将公司中文名称由“湖南大康国际农业食品股份有限公司”变更为“鹏都农牧股份有限公司”，证券简称由“大康农业”变更为“鹏都农牧”。

　　公司名称变更后，公司的行业未发生变化，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“湖南大康国际农业食品股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做出相应修改。

　　四、其他事项说明

　　经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2021年1月4日起由“大康农业”变更为“鹏都农牧”，公司证券代码不变，仍为“002505”。

　　五、备查文件

　　1．《营业执照》；

　　2．《内资企业登记基本情况表》。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2021年1月4日

　　证券代码：002505          证券简称：大康农业          公告编号：2020-086

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年12月28日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2020年12月29日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长葛俊杰先生主持，应到董事7名，实到董事7名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。

　　鉴于上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）（下文简称“阜禄投资”）、玖溢投资管理（上海）有限公司（下文简称“玖溢投资”）股东浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司（以下简称“天堂硅谷”）拟转让其持有的49.5%的阜禄投资和50%的玖溢投资股权，公司根据规划，目前无增加阜禄投资、玖溢投资持股比例的需要，董事会同意放弃该部分股权的优先受让权。

　　上海鹏欣资产管理有限公司（以下简称“鹏欣资管”）拟受让天堂硅谷持有的阜禄投资和玖溢投资的股权。鹏欣资管为公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（下文简称“鹏欣集团”）的控股公司，本次公司放弃股权优先受让权后将形成与关联方鹏欣资管共同对外投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次合作共同投资事项构成关联交易。

　　由于本次交易构成关联交易，关联董事葛俊杰先生、严东明先生、张富强先生回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了对本议案无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司于2020年12月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-087）。

　　2、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订股权及资产转让框架协议暨关联交易的议案》。

　　基于公司未来战略发展和资产优化的需要，为了明确主业及清晰主业发展，董事会同意公司与控股股东鹏欣集团签订《股权及资产转让框架协议》，拟向鹏欣集团转让控股子公司大康肉类食品有限公司69.24%股权、公司对大康肉食享有的债权以及公司所持怀化欣茂牧业有限公司100%股权。

　　鹏欣集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易，关联董事葛俊杰先生、严东明先生、张富强先生回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了对本议案无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司于2020年12月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订股权及资产转让框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-088）。

　　三、备查文件

　　1、大康农业第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002505          证券简称：大康农业          公告编号：2020-087

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1．上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“阜禄投资”）系湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，玖溢投资管理（上海）有限公司（以下简称“玖溢投资”）系公司全资子公司牛贲资产管理（上海）有限公司（以下简称“牛贲资产”）的参股公司，阜禄投资、玖溢投资的股东浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司（以下简称“天堂硅谷”）拟将其持有的49.5%的阜禄投资、50%的玖溢投资股权分别按3,747.906458万元、0万元的价格转让给上海鹏欣资产管理有限公司（以下简称“鹏欣资管”）。公司根据发展规划，目前并无增加阜禄投资、玖溢投资持股比例的需要，决定放弃该部分股权的优先受让权。前述交易完成后，公司持有49.5%的阜禄投资、50%的玖溢投资的股权保持不变。

　　2．鹏欣资管为公司控股股东上海鹏欣集团有限公司的控股公司，本次公司放弃股权优先受让权后将形成与关联方鹏欣资管共同对外投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次合作共同投资事项构成关联交易。

　　3．2020年12月29日，公司第七届董事会第八次会议全体无关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，关联董事葛俊杰、严东明、张富强回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

　　4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系介绍

　　鹏欣资管为公司控股股东上海鹏欣集团有限公司的控股公司，本次公司放弃股权优先受让权后将形成与关联方共同投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次合作共同投资事项构成关联交易。

　　（二）关联方的基本情况

　　名称：上海鹏欣资产管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区香楠路399弄2号208室

　　统一社会信用代码：91310000332460708R

　　法定代表人：公茂江

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立日期：2015年03月23日

　　股权结构：上海傲冕投资有限公司出资额为1020万元，上海欣淼投资中心（有限合伙）出资额为980万元，前二者的控股股东为上海鹏欣集团有限公司。

　　经营范围：资产管理，股权投资管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海鹏欣资产管理有限公司依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了登记备案程序。登记日期：2016年11月7日，登记注册的私募基金管理人编号：P1034560。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的1

　　1．名称：上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　2．统一社会信用代码：91310000MA1FL1KE1B

　　3．执行事务合伙人：玖溢投资管理（上海）有限公司

　　4．类型：有限合伙企业

　　5．成立日期：2016年01月29日

　　6．主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区加太路29号2号楼东部405室

　　7．经营范围：股权投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8．本次股权转让前后，阜禄投资的股权结构如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：截至目前，天堂硅谷对阜禄投资只实缴出资了3,000万元。

　　9．阜禄投资最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（二）交易标的2

　　1．名称：玖溢投资管理（上海）有限公司

　　2．统一社会信用代码：91310115MA1K3EQ4XM

　　3．法定代表人：何向东

　　4．类型：其他有限责任公司

　　5．注册资本：5000.000000万人民币

　　6．成立日期：2016年07月21日

　　7．住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

　　8．经营范围：实业投资，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　9．本次股权转让前后，玖溢投资的股权结构如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：截至目前，天堂硅谷对玖溢投资尚未履行出资义务。

　　10．玖溢投资最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　四、关联交易定价

　　本次阜禄投资、玖溢投资的股东天堂硅谷将其持有的49.5%的阜禄投资、50%的玖溢投资股权分别按3,747.906458万元、0万元的价格转让给鹏欣资管，交易定价为其双方自行根据公正合理原则协商确定。鉴于天堂硅谷对阜禄投资、玖溢投资的实际出资尚未完全到位，根据其实际出资情况，双方协商确定了本次交易价格。

　　公司根据发展规划，目前并无增加阜禄投资、玖溢投资持股比例的需要，公司不参与本次股权受让，前述转让价格的确定不会对公司形成不利影响。

　　五、本次放弃股权优先受让权对公司的影响

　　公司根据自身发展需要，决定放弃参股公司阜禄投资、玖溢投资股权的优先受让权，本次公司放弃股权优先受让权后将形成与关联方鹏欣资管共同对外投资，该事项不影响公司持有的参股公司的股权比例，对公司在参股公司的权益没有影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　公司将密切关注投资阜禄投资后续运作情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至目前，公司及子公司与鹏欣集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为79359.3万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1．事前认可意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表如下事前认可意见：本次公司放弃控股参股公司股权优先受让权符合公司的经营发展规划，公司对参股公司的持股比例保持不变，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次交易公正合理，我们同意该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。

　　2．独立意见

　　公司本次放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易事项，符合公司经营发展规划，公司的持股比例也保持不变，本次关联交易公正合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意公司本次关联交易事项。

　　八、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）认为：大康农业放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易事项已经公司第七届董事会第八次会议审议批准，且关联董事已回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等的相关规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　1．第七届董事会第八次会议决议；

　　2．独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　3．保荐机构申万宏源出具的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002505          证券简称：大康农业          公告编号：2020-088

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于签订股权及资产转让框架协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1．基于未来战略发展和资产优化的需要，为了明确主业及清晰主业发展，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2020年12月29日与控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）签订《股权及资产转让框架协议》，拟转让控股子公司大康肉类食品有限公司（以下简称“大康肉食”）69.24%股权、其对大康肉食享有的债权以及其所持怀化欣茂牧业有限公司（以下简称“怀化欣茂”）100%股权。

　　2．鹏欣集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。

　　3．2020年12月29日，公司第七届董事会第八次会议全体无关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订股权及资产转让框架协议暨关联交易的议案》，关联董事葛俊杰、严东明、张富强回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

　　4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系介绍

　　鹏欣集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。

　　（二）关联方的基本情况

　　名称：上海鹏欣（集团）有限公司

　　住所：上海市崇明县秀山路65号

　　统一社会信用代码：9131000063105040XK

　　法定代表人：姜照柏

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10000.000000万人民币

　　成立日期：1997年03月11日

　　股权结构：南通盈新投资有限公司100%持股，姜照柏为实际控制人。

　　经营范围：房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（三）履约能力分析：受让方是由公司实际控制人姜照柏控制的企业，依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的1

　　1．名称：大康肉类食品有限公司

　　2．统一社会信用代码：91431200578614068D

　　3．法定代表人：顾军

　　4．注册资本：91800.000000万人民币

　　5．类型：其他有限责任公司

　　6．成立日期：2011年07月08日

　　7．住所：怀化高新技术产业开发区竹站村高速公路互通处

　　8．经营范围：畜禽养殖；生猪屠宰；猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售；生猪经营和销售；冷鲜肉配送；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务；玉米收购仓储及销售;鸡肉、鸭肉、鹅肉及副产品的加工、销售；兽用化学药品、兽用中药销售；家禽饲养设备销售；饲养技术服务；有机肥料、微生物肥料制造、销售；腊制品加工、销售；粮食、饲料、农副产品的销售。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）

　　9.本次股权转让前后，大康肉食的股权结构如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：上表中所列示的股权转让后中的出资额是按照对应股权比例计算得出，最终出资以签订正式股权协议后完成工商登记为准。

　　10.大康肉食最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（二）交易标的2

　　1．名称：怀化欣茂牧业有限公司

　　2．统一社会信用代码：91431224MA4L2NK71E

　　3．法定代表人：臧舜

　　4．注册资本：13082.000000万人民币

　　5．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6．成立日期：2016年01月21日

　　7．住所：湖南省怀化市溆浦县观音阁镇青垅村十一组

　　8．经营范围：销售政策允许的畜禽产品及其他农副产品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询服务；普通道路运输；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9．本次股权转让前后，怀化欣茂的股权结构如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：上表中所列示的股权转让后中的出资额是按照对应股权比例计算得出，最终出资以签订正式股权协议后完成工商登记为准。

　　10．怀化欣茂最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（三）交易标的3

　　公司持有的对大康肉食的债权，明细如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　四、《股权及资产转让框架协议》的主要内容

　　甲方：湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　乙方：上海鹏欣（集团）有限公司

　　1．为优化上市公司治理结构、优化存量资产、明确上市公司主业及清晰主业发展，双方同意，甲方拟向乙方转让其持有的大康肉类食品有限公司69.24%股权、其对大康肉食享有的债权以及其所持怀化欣茂牧业有限公司100%股权。

　　2．双方同意，转让股权及资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构评估后出具的评估报告所列载的评估结果为准。双方同意，根据本协议及标的股权及资产的审计评估结果，就本次股权及资产转让与甲方签署正式的一揽子交易协议。

　　3．本协议为双方就本次交易达成的初步意向，具体的交易事项将由转让方、受让方在正式的交易协议加以约定，并以最终签订的正式协议为准。

　　4．甲方尚需就本次交易事项履行相应的审批决策程序。

　　5．双方同意按照国家法律、法规的规定各自承担由本次股权及资产转让行为所产生的依法应缴纳的税费。

　　五、关联交易定价政策及定价依据

　　标的公司股权及相关资产的最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为定价依据，由本次交易双方根据评估结果协商确定。截至本框架协议签署日，本次股权及资产转让具体对价金额、方式及期限等，将根据审计、评估结果，由双方签订正式协议另行约定。

　　六、本次交易对公司的影响

　　公司拟通过本次股权及资产转让，优化资产结构，增强核心竞争力，明确主业及清晰主业发展，提升可持续发展能力，符合公司整体发展战略。

　　因本次签署协议仅为框架协议，在公司签署具体的正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，签署本意向性协议也不会影响公司的业务独立性。

　　七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至目前，公司及子公司与鹏欣集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为79359.3万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1．事前认可意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表如下事前认可意见：本次签订股权及资产转让框架协议暨关联交易事项，有助于优化资产结构，增强核心竞争力，明确主业及清晰主业发展，提升可持续发展能力，符合公司整体发展战略，本次交易公正合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。

　　2．独立意见

　　本次签订股权及资产转让框架协议暨关联交易，有助于公司优化资产结构，进一步聚焦主营业务，增强核心竞争力；本次股权及资产转让遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

　　九、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）认为：大康农业签订股权及资产转让框架协议暨关联交易已经公司第七届董事会第八次会议审议批准，且关联董事已回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易双方签订正式协议，大康农业将会根据相关规定履行相应的董事会、股东大会审议程序。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等的相关规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　十、备查文件

　　1．第七届董事会第八次会议决议；

　　2．独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　3．保荐机构申万宏源出具的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002505          证券简称：大康农业               公告编号：2020-089

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年12月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年12月29日以现场加通讯表决的方式召开。会议由监事长徐洪林先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　　经参加会议监事认真审议，形成以下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。

　　鉴于上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）（下文简称“阜禄投资”）、玖溢投资管理（上海）有限公司（下文简称“玖溢投资”）股东浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司（以下简称“天堂硅谷”）拟转让其持有的49.5%的阜禄投资和50%的玖溢投资股权，公司根据规划，目前无增加阜禄投资、玖溢投资持股比例的需要，监事会同意放弃该部分股权的优先受让权。

　　上海鹏欣资产管理有限公司（以下简称“鹏欣资管”）拟受让天堂硅谷持有的阜禄投资和玖溢投资的股权。鹏欣资管为公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（下文简称“鹏欣集团”）的控股公司，本次公司放弃股权优先受让权后将形成与关联方鹏欣资管共同对外投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次合作共同投资事项构成关联交易。

　　具体内容详见公司于2020年12月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-087）。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订股权及资产转让框架协议暨关联交易的议案》。

　　基于公司未来战略发展和资产优化的需要，为了明确主业及清晰主业发展，监事会同意公司与控股股东鹏欣集团签订《股权及资产转让框架协议》，拟向鹏欣集团转让控股子公司大康肉类食品有限公司69.24%股权、公司对大康肉食享有的债权以及公司所持怀化欣茂牧业有限公司100%股权。

　　鹏欣集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。

　　具体内容详见公司于2020年12月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订股权及资产转让框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-088）。

　　特此公告。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会

　　2020年12月31日