证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

　　（公告编号：2020-095）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场表决与网络表决相结合的方式；

　　2.现场会议召开时间：2020年12月31日（星期四）下午2∶30；

　　3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年12月31日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

　　4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室

　　5.召集人：公司董事会

　　6.主持人：刘征宇董事长

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份642,974,462股，占上市公司总股份的63.5564％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份642,884,262股，占上市公司总股份的63.5475％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份90,200股，占上市公司总股份的0.0089％。

　　2.外资股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　3.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份90,200股，占上市公司总股份的0.0089％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份90,200股，占上市公司总股份的0.0089％。

　　4.外资股中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　议案1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意642,896,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对77,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.7472％；反对77,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.2528％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　外资股中小股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 《关于变更董事的议案》

　　总表决情况：

　　2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:642,930,363股

　　2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:642,930,463股

　　2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:642,930,364股

　　外资股股东出席情况：

　　2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:0股

　　2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:0股

　　2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:0股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:46,101股

　　2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:46,201股

　　2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:46,102股

　　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:0股

　　2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:0股

　　2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:0股

　　议案3.00 《关于变监董事的议案》

　　总表决情况：

　　3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事

　　同意股份数:642,884,364股

　　外资股股东出席情况：

　　3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事

　　同意股份数:0股

　　中小股东总表决情况：

　　3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事

　　同意股份数:102股

　　外资股中小股东的表决情况：

　　3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事

　　同意股份数:0股

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。

　　（二）律师姓名：钟元茂、仇浩。

　　（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2020年第三次临时股东大会决议；

　　（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年1月4日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2020-096）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过《关于拟变更董事的议案》，并同意将相关议案提交2020年第三次临时股东大会审议。具体情况详见2020年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》等相关公告。

　　2020年12月31日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更董事的议案》。同意唐小平先生、赵忠良先生、孙明辉先生为公司第七届董事会董事，其中唐小平先生同时担任董事会战略委员会委员、赵忠良先生同时担任董事会薪酬与考核委员会委员、孙明辉先生同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满。公司董事会成员中无职工董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

　　股东大会表决情况详见同日在巨潮资讯网披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》。

　　截至本公告日，姜丽花女士、张磊先生均未持有公司股份。离任后，姜丽花女士、张磊先生不再在公司担任任何职务。公司董事会就姜丽花女士、张磊先生在公司任职期间为公司规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：董事简历

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年1月4日

　　附件：

　　董事简历

　　1.唐小平先生，1970年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师、高级职业指导师、高级房地产策划师。曾任深圳市长城润达资产管理公司财务总监兼财务部长，深圳市对外劳动服务公司财务运营管理部部长兼深圳市外事服务中心执行董事，公司计划财务部经理，公司副总经理；现任公司总经理、董事会秘书。唐小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　唐小平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2.赵忠良先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、注册会计师（非执业会员）、工程师(电气工程)、一级建造师(机电工程)、一级造价工程师(安装工程）。曾任深圳市罗素医药有限公司董事兼财务总监，四川利森建材集团有限公司总裁班子成员、财务总监，宁波海越新材料有限公司监事，深圳市投控物业管理有限公司董事、财务总监，深圳市深投教育有限公司董事、财务总监；现任公司财务总监。赵忠良先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　赵忠良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3.孙明辉先生，1981年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，会计师。曾任深圳市投资控股有限公司财务部、董事会办公室高级主管，财务部（结算中心）副部长；现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）部长（主任）。除此之外，孙明辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　孙明辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2020-100）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书唐小平先生提交的辞职报告。唐小平先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后唐小平先生将继续在公司担任董事、总经理等职务。唐小平先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对唐小平先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　2020年12月31日，公司召开第七届董事会第五十九次会议，审议通过《关于变更董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　公司董事会同意聘任罗毅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。罗毅先生不再担任公司证券事务代表职务。罗毅先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。。

　　公司董事会同意聘任洪璐女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。洪璐女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　《第七届董事会第五十九次会议决议公告》及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　公司董事会秘书罗毅先生联系方式如下：

　　联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼

　　联系电话：0755-82293000-4715

　　传真号码：0755-82294024

　　电子邮箱：spg@163.net

　　公司证券事务代表洪璐女士联系方式如下：

　　联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼

　　联系电话：0755-82293000-4712

　　传真号码：0755-82294024

　　电子邮箱：spg@163.net

　　特此公告。

　　附件：罗毅先生、洪璐女士简历

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年1月4日

　　附件：

　　罗毅先生、洪璐女士简历

　　1.罗毅先生，1974年3月出生，中共党员，中国国籍，无国外永久居留权，本科，高级经济师。曾任本公司汕头分公司副总经理，董事会秘书处副主任；现任本公司董事会秘书处主任、证券事务代表。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　罗毅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。罗毅先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2.洪璐女士，1987年2月出生，中共党员，中国国籍，无国外永久居留权，硕士，中级经济师、持有中国法律职业资格证。曾任中信海洋直升机股份有限公司董事会办公室主管、证券事务代表；现任本公司董事会秘书处证券事务主管。洪璐女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　洪璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。洪璐女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2020-099）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　关于变更监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2020年12月14日召开第七届监事会第三十九次会议，审议通过《关于变更监事的议案》，并同意将相关议案提交2020年第三次临时股东大会审议。具体情况详见2020年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》等相关公告。

　　2020年12月31日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更监事的议案》，同意李莲女士为公司第七届监事会监事；同日，公司召开第七届监事会第四十次会议，选举李莲女士为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

　　《2020年第三次临时股东大会决议公告》《第七届监事会第四十次会议决议公告》同日在巨潮资讯网披露。

　　截至本公告日，戴先华先生未持有公司股份。离任后，戴先华先生不再在公司担任任何职务。公司董事会就戴先华先生在公司任职期间为公司规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　附件：监事简历

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　2021年1月4日

　　附件：

　　监事简历

　　李莲女士，1967年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。曾任深圳市对外经济贸易服务中心副主任、党支部副书记，深圳市深投教育有限公司纪委书记、监事会主席；现任公司监事。李莲女士与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　李莲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2020-097）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十九次会议于2020年12月31日下午在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2020年12月25日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。

　　公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经全体董事投票表决，以“同意9票、反对0票、弃权0票”审议通过如下事项：

　　一、审议通过《关于变更董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任罗毅先生为董事会秘书，洪璐女士为证券事务代表。罗毅先生、洪璐女士的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》及公司独立董事对本议案发表的同意意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　二、审议通过《关于本部机构调整的议案》

　　公司董事会同意设立监事会办公室，负责监事会全面工作，与纪检监察室合署办公；审计监事部更名为审计部，不再负责监事会相关工作。

　　三、审议通过《关于开展“落实主体责任提高治理水平实现高质量发展”专项工作的自查报告》

　　特此公告。

　　备查文件

　　1.第七届董事会第五十九次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见；

　　3.董事会提名委员会关于第七届董事会第五十九次会议相关事项的审核意见。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年1月4日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2020-098）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第四十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十次会议于2020年12月31日下午在深房广场47楼会议室召开，本次会议通知及材料已于2020年12月21日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。

　　经半数以上监事共同推举，本次会议由监事李莲女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经全体监事投票表决，以“同意5票、反对0票、弃权0票”审议通过《关于选举李莲女士为公司监事会主席的议案》。

　　会议选举李莲女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

　　《关于变更监事会主席的公告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　2021年1月4日