证券代码：600284         证券简称：浦东建设        公告编号：临2020-083

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　重大工程项目中标公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币144,215.1324万元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　证券代码：600284       证券简称：浦东建设      公告编号：临2020-084

　　上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2020年12月25日—12月30日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案：

　　1、《关于拟变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司将中文名称由“上海浦东路桥建设股份有限公司”变更为“上海浦东建设股份有限公司”，将英文名称由“Shanghai Pudong Road ＆ Bridge Construction Co.,Ltd.”变更为“Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd.”，并修改《公司章程》中相应内容。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司召开2021年第一次临时股东大会，会议时间：2021年1月15日下午2:45。会议地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　上述第1项议案还将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　证券代码：600284       证券简称：浦东建设      公告编号：临2020-085

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　关于拟变更公司名称及修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司名称拟变更为：上海浦东建设股份有限公司

　　●本次公司名称变更及《公司章程》修改不涉及证券简称与证券代码变更

　　●本次公司名称变更及《公司章程》修改尚须公司股东大会审议通过

　　●本次公司名称变更及《公司章程》修改尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案

　　一、公司董事会审议变更公司名称及修改《公司章程》的情况

　　上海浦东路桥建设股份有限公司于2020年12月25日—12月30日以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议。公司全体董事审议并以书面表决方式通过《关于拟变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称及修改《公司章程》，具体情况为：

　　（一）名称变更情况

　　公司拟将中文名称由“上海浦东路桥建设股份有限公司”变更为“上海浦东建设股份有限公司”，将英文名称由“Shanghai Pudong Road ＆ Bridge Construction Co.,Ltd.”变更为“Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd.”。

　　（二）章程修订情况

　　■

　　本次公司名称变更及《公司章程》修改还须经公司股东大会审议批准。

　　二、关于变更公司名称及修改《公司章程》的理由

　　公司自改制为股份有限公司以来，经过20余年的发展，业务板块已经由当初的以道路、桥梁、各类基础工程施工为主，不断延伸拓展至基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售等，公司名称中的“路桥建设”已无法有效覆盖公司的业务领域。随着浦东新区进入新一轮高水平改革开放建设，为抓住宝贵的历史发展机遇，打造以投资助推施工主业，科技和金融为支撑的“一体两翼”经营发展架构，更加充分彰显公司精神与价值，力争早日成为科技型全产业链基础设施投资建设运营商，公司拟变更名称并对《公司章程》中相应条款做修改。

　　三、关于变更公司名称及修改《公司章程》的风险提示

　　公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》，符合公司实际情况和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。变更公司名称及修改《公司章程》须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，存在一定的不确定性。同时，公司及所处行业也可能会受到宏观政策调控、行业固有风险等影响，敬请投资者注意投资风险。

　　四、其他事项说明

　　公司本次名称变更及修改《公司章程》不涉及证券简称、证券代码的变更，公司主业未发生行业变更；公司规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。本次公司名称变更及《公司章程》修改事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案事宜。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　证券代码：600284        证券简称：浦东建设        公告编号：临2020-086

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月15日14点45分

　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月15日

　　至2021年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年12月30日以通讯方式召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见2020年12月31日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：（021）68862127、（021）68861703

　　邮编：201206    传真：(021)68765759

　　（五）登记时间：2021年1月13日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

　　（六）登记地点：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼

　　联系电话：（021）68862127、（021）68861703

　　传真：(021)68765759

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　浦东建设第七届董事会第二十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海浦东路桥建设股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。