证券代码：603339     证券简称：四方科技     公告编号：2020-038

　　四方科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月24日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

　　本次会议于2020年12月30日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开, 会议应出席董事8人，实际到会董事8人，其中三名独立董事通讯表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过《关于补选董事的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：8票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果： 8票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(三) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果： 8票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(四) 审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　现定于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果： 8票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　特此公告。

　　四方科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：603339     证券简称：四方科技     公告编号：2020-039

　　四方科技集团股份有限公司关于补选董事及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、补选董事情况

　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日披露了《关于公司董事辞职的公告》（    公告编号：2020-033），钱洪先生因个人身体原因向公司董事会请求辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务。

　　经公司董事长提名和提名委员会审查，公司于2020年12月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，补选黄鑫颖女士为公司董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，黄鑫颖女士当选为公司董事后将接任董事会提名委员会委员职务，任期与第三届董事会任期一致。

　　《关于补选董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　二、聘任高级管理人员情况

　　经公司董事长提名和提名委员会审查，公司于2020年12月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任张俞忠先生为公司副总经理（简历附后）。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　四方科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　附件：

　　黄鑫颖简历

　　黄鑫颖，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东理工大学EMBA。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任四方科技集团股份有限公司副总经理。

　　张俞忠简历

　　张俞忠，男，1971年6月出生，大学学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。历任南通薄荷厂技术员，南通冷冻设备有限公司工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司质量部长、首席质量官，四方科技集团股份有限公司管理者代表、技术总监。

　　证券代码：603339     证券简称：四方科技     公告编号：2020-040

　　四方科技集团股份有限公司

　　关于董秘辞职及聘任董秘的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书饶伟先生的辞职申请，因个人原因，饶伟先生申请辞去董事会秘书职务。饶伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，饶伟先生不再担任公司任何职务。公司董事会对饶伟先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2020年12月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。黄鑫颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将黄鑫颖女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。独立董事发表了独立意见。

　　特此公告。

　　四方科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　附件：

　　黄鑫颖简历

　　黄鑫颖，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东理工大学EMBA。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任四方科技集团股份有限公司副总经理。

　　证券代码：603339    证券简称：四方科技    公告编号：2020-041

　　四方科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月15日13点 30分

　　召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月15日

　　至2021年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案披露时间：2020年12月31日

　　议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年1月8日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

　　3、登记时间：2021年1月8日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　4、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号四方科技集团股份有限公司证券事务部办公室。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

　　邮编：226371

　　电话：0513-81658162

　　传真：0513-86221280:8001

　　电子邮箱：zqb@ntsquare.com

　　联系人：黄鑫颖

　　2、 出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　四方科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四方科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■