证券代码：601318   证券简称：中国平安  公告编号：临2020-074

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第十一届董事会第十九次会议决议公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年12月28日发出，会议于2020年12月30日在深圳市、上海市以视频联通方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议有效行使表决权票数13票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于审议〈公司重大突发事件应急处理规定〉的议案》

　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《关于审议〈平安集团关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告〉的议案》

　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2020年12月30日