本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第二届投资委员会第十四次会议审议通过了《关于投资厦门厦钨新能源材料有限公司的议案》，公司通过增资方式入股厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）。截至本公告日，公司持有厦钨新能源566.04万股，占厦钨新能源上市发行前股份总数的3%。2020年5月29日，公司与厦钨新能源签订战略合作框架协议，旨在加强双方的业务合作，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　二、对外投资进展情况

　　根据上海证券交易所2020年12月29日发布的《科创板上市委2020年第126次审议会议结果公告》，厦钨新能源在上海证券交易所科创板上市的审核结果为：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　三、对上市公司的影响

　　公司与厦钨新能源既有参股关系，又有战略合作伙伴关系，双方建立了紧密的业务等全方面合作关系，发挥各自优势，实现各自优质资产、业务、人才的有效整合和优化配置。与厦钨新能源的合作，有助于公司加强产业链上下游联合，提升公司核心竞争力。

　　厦钨新能源本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日