本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次签署的合作协议为意向性协议，具体的实施细节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次协议的签订对公司本年度经营业绩暂不构成重大影响。

　　3、本协议的签订不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　（一）根据一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的业务定位及发展规划，公司于2020年12月25日在公司办公室召开2020年第17次总裁办公会，同意全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”）以自有资金与侯马市广生堂连锁药店有限公司(以下简称“侯马广生堂”)及其股东就股权合作、共同实现临汾市场快速发展等相关事宜签订股权合作协议。现将协议主要内容公告如下：

　　二、签订协议需履行的审批程序

　　本协议为各方友好磋商达成的股权合作协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照相关法律法规、《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

　　三、合作方基本情况

　　（一）合作方基本情况（一）

　　公司名称：侯马市广生堂连锁药店有限公司

　　公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立时间：2014年12月11日

　　经营期限至：2044年12月10日

　　注册地址：侯马市合欢街98号办公楼三层西五间

　　法定代表人：匙锁

　　统一社会信用代码：91141081317156265N

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围：批发、零售：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、日用品、消杀用品、化妆品；会议及展览服务；食品经营:保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方粉）；医疗服务：中医科（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东信息：

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　　截至2020年9月30日，侯马广生堂共有46个存续状态的分支机构，经核查筛选，本次合作侯马广生堂下属44个分支机构。2020年1-9月，侯马广生堂营业总收入3,774.978万元。上述相关信息，依据《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于侯马市广生堂连锁药店有限公司财务尽职调查报告》(众环云综字（2020）0454号)。

　　合作方基本情况（二）

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　　（二）截止目前，侯马广生堂相关标的资产不存在对外担保、委托理财、未决诉讼和仲裁事项。

　　（三）经查询，该公司、公司法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

　　四、协议的主要内容

　　1、本次合作，由山西一心堂（以下简称“甲方”）、匙锁及朱琳（以下简称“乙方”）、侯马广生堂（以下简称“丙方”）三方在山西省临汾市设立一家药品零售连锁企业（名称暂定：山西一心堂广生药业有限公司，以下简称：合资公司），合资公司注册资本为750万元，其中：甲方出资金额为15万元，持股比例为2%；乙方出资金额为367.5万元，持股比例为49%，丙方出资金额为367.5万元，持股比例为49%。

　　2、合资公司在设立并取得公司营业执照、药品经营许可证（含诊所经营资质）之后，将丙方下属的所有直营门店（共计44家）及其资产（以下简称：标的资产）并入合资公司，实现合资公司的正常经营。

　　3、丙方现有人员，在合资公司设立并将丙方资产并入的同时，与丙方解除劳动关系，与合资公司签订《劳动合同》。

　　4、在合资公司实现正常经营三个月，月含税销售额达到420万元、月净利润额达到25万元（即：按年销售换算为5,000万元，年净利润为300万元）时，甲方以不超过2,082万元受让丙方所持有的合资公司49%股权，完成股权转让后，甲方持有合资公司51%的股权、乙方持有合资公司49%的股权。

　　5、如经审计及评估，合资公司不符上述业绩指标（即：月销售420万元、月净利润25万元）要求时，由合作三方协商对合资公司做估值调整，如协商不了，三方均可选择终止本次合作且不承担任何违约责任，同时，合资公司及本次合作涉及的所有药店、诊所等，均不得再使用标有“鸿翔”及“一心堂”的任何名称、商标、字号。

　　6、为保证合资公司未来长远的发展，且符合上市公司规范经营要求，在甲方完成对合资公司的尽职调查、评估，及合资公司的审计后，甲方可根据公司的经营及规范要求，委派相关人员对合资公司的财务、账务、运营管理等方面做出相应支持与优化。

　　7、合资公司的治理结构及后续经营管理，以双方签订的《新设公司出资协议》、《股权转让协议》为准 。

　　五、合作目的及影响

　　1、通过设立新公司并完成股权合作，有利于扩大公司山西地区市场覆盖范围，加强巩固山西市场，综合提升本公司竞争力。

　　2、本次交易使用现金购买，由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

　　3、本次交易为股权合作，现阶段不会导致本公司合并报表范围发生变更。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》；

　　2、 《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于侯马市广生堂连锁药店有限公司财务尽职调查报告》(众环云综字（2020）0454号)；

　　3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月27日