证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2020-079

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　二○二○年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会增加临时提案的情况

　　本公司于2020年12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-072）。2020年12月9日，公司董事会收到公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司发出的《关于提请增加居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会进行审议。详见公司于2020年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于增加2020年第三次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：临2020-076）。

　　2、 本次股东大会无否决及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月21日（星期一）14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年12月21日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：本公司董事长汪林朋先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份5,426,609,575股，占上市公司总股份的83.1150％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4,001,644,626股，占上市公司总股份的61.2900％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份1,424,964,949股，占上市公司总股份的21.8250％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份832,910,905股，占上市公司总股份的12.7570％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份273,237,262股，占上市公司总股份的4.1850％。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份559,673,643股，占上市公司总股份的8.5721％。

　　备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　　公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东会议采取现场会议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。

　　议案1.00关于增加公司注册资本的议案

　　根据中国证监会《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2408号），公司实施了 2020 年非公开发行股票方案，本次实际发行509,206,798股，本次发行后，公司总股本由原6,019,830,101股增加至6,529,036,899股，注册资本由人民币601,983.0101万元增加至人民币652,903.6899万元。

　　总表决情况：

　　同意5,426,575,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意832,877,105股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的三分之二通过。

　　议案2.00关于修订《公司章程》的议案（一）

　　总表决情况：

　　同意5,426,575,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意832,877,105股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的三分之二通过。

　　议案3.00关于修订《公司章程》的议案（二）

　　总表决情况：

　　同意5,426,575,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意832,877,105股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的三分之二通过。

　　议案4.00关于调整代建物业面积暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意1,698,168,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意832,877,105股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案以普通决议通过，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司、实际控制人汪林朋及其一致行动人霍尔果斯慧鑫达建材有限公司作为关联股东已按照有关规定回避表决。

　　议案5.00关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：

　　同意5,426,419,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对190,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意832,720,705股，占出席会议中小股东所持股份的99.9772％；反对190,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：胡剑先生当选为公司第九届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2、律师姓名：高巍、李超

　　3、结论意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市海问律师事务所关于居然之家新零售集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　2020年12月21日

　　证券代码：000785        证券简称：居然之家        公告编号：临2020-080

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　在新冠疫情和数字化大潮的重大影响下，为迎接新时代挑战，带领公司实现各项业绩指标，打造数字化时代家装家居行业的第一产业服务平台，更好地贯彻公司发展战略，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于由公司董事长兼任首席执行官（CEO）的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司设置首席执行官（CEO）和执行总裁职务，取消总裁职务，同意由董事长汪林朋兼任公司首席执行官（CEO），聘任王宁为公司执行总裁，任期三年，自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止，相关人员简历附后。2020年12月21日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了上述公司章程修改的相关议案。

　　特此公告

　　居然之家新零售集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十一日

　　附件：高级管理人员简历

　　首席执行官（CEO）汪林朋简历

　　汪林朋，男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师。1990 年至2001年先后任职于商业部财会司、中商企业集团公司、全国华联商厦联合有限责任公司。2001年至今先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司总裁、董事长，2015年至今先后担任北京居然之家家居连锁有限公司（曾用名：北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司）董事长、执行董事，2019年12月至今任居然之家新零售集团股份有限公司董事、董事长。

　　汪林朋直接持有公司394,572,826股股份，并通过北京居然之家投资控股集团有限公司和霍尔果斯慧鑫达建材有限公司间接持有3,333,834,538 股股份，汪林朋及其一致行动人合计持有公司57.11%股份，为公司实际控制人。汪林朋不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　执行总裁王宁简历

　　王宁，男，1972 年出生，中共党员，博士研究生学历，助理研究员。1994年至1999年先后任职于国内贸易部政策法规司、全国华联商厦联合有限责任公司，1999年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，先后任北京十里河店副总经理、北京玉泉营店副总经理、北京金源店副总经理、山西分公司总经理等职， 2017年6月至2020年5月任北京居然之家投资控股集团有限公司董事，2018年3月至今先后担任北京居然之家家居连锁有限公司（曾用名：北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司）董事、经理。2019年12月至今任居然之家新零售集团股份有限公司董事、总裁。

　　王宁未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000785        证券简称：居然之家      公告编号：临2020-081

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　关于公司监事变动的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日收到公司监事郑涛女士的辞职报告，郑涛女士因个人工作变动原因将不再担任公司监事，并不再担任公司任何职务。2020年12月9日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》。2020年12月21日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》，胡剑先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。（简历附后）

　　特此公告

　　居然之家新零售集团股份有限公司监事会

　　2020年12月21日

　　非职工代表监事简历

　　胡剑，男，1977年6月出生，中共党员，大学学历，注册会计师。历任江岸区园林局工人，武汉众环会计师事务所审计经理，安永华明会计师事务所审计经理，武汉国有资产经营有限公司首席审计师、审计部副经理、财务部副经理、财务部部长，现任武汉商贸集团有限公司（武汉商联（集团）股份有限公司）财务管理部（资金管理部）部长。

　　胡剑未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。