证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2020-084

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于第三届监事会第四十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2020年12月14日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第四十次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的议案》

　　为了改善股权结构，公司拟引进景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红阳投资”）并由红阳投资向全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资。公司决定将全资子公司大黄蜂注册资本由11,000万元增加至11,676万元，其中红阳投资以1,500万元认购新增注册资本676万元，公司放弃优先认购权。本次增资以大黄蜂截至2020年8月31日的《评估报告》的评估值作为定价基础，双方协商一致确定

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的公告》（公告编号：临2020-085）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　根据业务发展需要，拟新增公司对子公司湖北仁泰恒昌科技发展有限公司提供总计不超过人民币500万元的担保额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-086）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　第三届监事会拟提名唐胤侃、马勇为股东代表监事侯选人（简历附后），与职工代表大会选举的职工监事桂林共同组成公司的第四届监事会。第四届监事会监事任期均为三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

　　以上监事侯选人均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　附件监事候选人简历

　　唐胤侃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，大专学历。2011年11月至2015年1月，任公司行政部行政助理；2015年1月至2018年2月，任公司内审部内审专员；2018年3月至今，任公司采购部采购专员，现任公司监事。

　　马勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，本科学历。2015年5月至2017年1月，上海蓝白律师事务所法律顾问；2017年7月至今，上海兰迪律师事务所法律顾问。

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2020-089

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 控股股东胡丹锋持有浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份120,352,400股，占公司总股本的13.33%；胡丹锋持有公司股份累计质押数量（含本次）为93,452,400股，占其持股数量比例为77.65%。

　　●控股股东胡丹锋及其一致行动人杭州华铁恒升投资有限公司合计持有公司股份134,352,400股，占公司总股份的14.88%；胡丹锋及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）为107,452,400股，占其持股数量比例为79.98%。

　　一、上市公司股份解质

　　■

　　本次胡丹锋解除质押的股份，目前暂无后续质押计划。未来如有变动，胡丹锋将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2020-087

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司 2020 年12月14日召开的职工代表大会民主选举，选举桂林女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司 2020 年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　附件：职工代表监事简历

　　桂林女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，本科学历。2004年8月至2010年3月，任浙江省火电建设公司宁海项目人力资源部职员；2010年4月至2010年12月，任南京朗诗集团朗诗物业杭州分公司综合管理部人事主管；2011年3月起就职于本公司，现任公司监事会主席、人力资源部经理。

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急         公告编号：2020-088

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月4日14点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月4日

　　至2021年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第四十次会议审议通过，详见公司于2020年12月15日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告、浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届监事会第四十次会议决议公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、

　　委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权

　　委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2020年12月29日8:30－11：30时

　　登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部

　　联系电话：0571-86038116

　　联系传真：0571-88258777

　　联系人：周旭明 陈萍

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月4日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2020-083

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于

　　第三届董事会第四十五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2020年12月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年12月11日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事6名，1名董事未出席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的议案》

　　为了改善股权结构，公司拟引进景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红阳投资”）并由红阳投资向全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的公告》（公告编号：临2020-085）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-086）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2020-085

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂

　　建筑机械设备有限公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司于2020年12月14日召开了第三届董事会第四十五次会议，以6票同意审议通过了《关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的议案》。为了改善股权结构，公司拟引进景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红阳投资”）并由红阳投资向全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）进行增资。上述事项尚需提交股东大会审议通过。

　　本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、增资方案

　　（一）增资大黄蜂

　　公司决定将全资子公司大黄蜂注册资本由11,000万元增加至11,676万元，其中红阳投资以1,500万元认购新增注册资本676万元，公司放弃优先认购权。本次增资以大黄蜂截至2020年8月31日的《评估报告》的评估值作为定价基础，双方协商一致确定。

　　大黄蜂本次增资基本情况及增资前后股权结构变化如下：

　　■

　　本次增资完成后，大黄蜂注册资本达11,676万元，公司持有大黄蜂94.22%的股权。

　　公司及本公司控股股东、实际控制人与上述投资者均不存在关联关系，上述投资者对大黄蜂增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、大黄蜂的基本情况

　　大黄蜂系本公司于2019年3月28日在丽水设立的全资子公司，现持有景宁畲族自治县市场监督管理局于2019年11月19日核发的统一社会信用代码为91331127MA2E12UD1D的《营业执照》，其基本情况如下：

　　名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路825号212-6室

　　法定代表人：周旭明

　　注册资本：11,000万元

　　营业期限：2019年3月28日至长期

　　经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务;建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　三、投资者的基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91331127MA2E4GF207

　　执行事务合伙人：王新浩

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册资金：2,000万元

　　经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）权益结构

　　景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）的权益结构如下：

　　■

　　（三）相互关系

　　王新浩现持有大黄蜂控股子公司浙江景天建筑机械设备有限公司45%股权，同时担任大黄蜂下属子公司的执行董事及/或总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易对方与公司不存在关联关系，本次增资亦不构成关联交易。

　　大黄蜂本次引进投资者，系上述投资者看好行业的前景以及大黄蜂未来发展，是投资者根据自身投资判断作出的真实股权投资行为。公司与前述投资者均按照《公司法》等相关法律法规和大黄蜂章程的相关规定按股东实缴出资比例分取红利，无其他投资收益安排。

　　四、提请股东大会对董事会授权事项

　　为保证大黄蜂本次增资事项顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总经理全权办理与本次增资有关的事宜，包括但不限于：

　　1、授权总经理具体实施本次增资事宜，与本轮投资者签订本次增资相关的协议和文件；

　　2、授权总经理处理本次增资后续事宜，包括但不限于办理相关审批和工商变更登记手续。

　　五、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次引进投资者进行增资有利于进一步落实公司发展战略，改善股权结构，进一步提升公司的核心竞争力，加强业务整合。从而更好地实现盈利并给投资方带来回报，符合公司及广大股东的利益。本次引进投资者对控股子公司大黄蜂进行增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2020-086

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称“湖北仁泰”）。

　　● 担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次公司拟对湖北仁泰提供总计不超过人民币500万元的担保额度。截至2020年12月14日，公司对湖北仁泰提供的担保余额合计人民币0万元。

　　● 本次担保没有反担保。

　　● 截止2020年12月14日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　根据公司业务发展需要，拟新增公司对子公司湖北仁泰提供总计不超过人民币500万元的担保额度。

　　申请授权公司在本次股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

　　上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为本次股东大会审议通过本议案至2020年年度股东大会日止。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2020年12月14日分别召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，独立董事对此事项出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　公司名称：湖北仁泰恒昌科技发展有限公司

　　法定代表人：王小磊

　　注册资本：6,830万元

　　注册地址：武汉市江夏区庙山办事处邬树村金龙街3号

　　经营范围：其他技术推广服务；铝合金模板系统、自动化控制系统制造；建筑工程设备销售、租赁；建筑材料、金属材料销售；建筑劳务分包；脚手架制作、安装；仓储服务；普通货运。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司控股子公司

　　（二）被担保人主要财务状况

　　截止2020年9月30日，湖北仁泰的资产总额 235, 969,963.07 元、负债总额133,362,440.08 元、归属于母公司所有者权益合计52,329,836.72元，营业收入77,789,560.6元、利润总额14,447,628.73 元、归属于母公司所有者的净利润6,573,456.52 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（以上数据未经审计）

　　三、董事会意见

　　公司为子公司湖北仁泰提供担保解决了子公司业务经营需要担保的问题，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月14日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额合计人民币1,162.65万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.57%；公司及控股子公司对子公司提供的担保余额合计人民币157,243.84万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为77.13%。

　　截至2020年12月14日，公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第四十五次会议决议

　　（二）华铁应急、湖北仁泰营业执照副本复印件

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年12月15日