证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：2020-082

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知和材料于2020年12月10日以通讯方式发出。

　　3、会议于2020年12月14日以通讯方式召开。

　　4、本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　议案1：《关于公司变更会计师事务所的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　同意公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-084”号临时公告。

　　议案2：《关于公司制订2021年度参与PPP项目投资计划额度的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　根据公司年度经营工作需要，同意制订公司2021年度参与PPP项目（含投资类项目）投资计划额度为672亿元，且直接或间接在项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过29亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：授权公司执行董事会具体决策2021年度公司参与非关联交易的PPP项目（含投资类项目）投资；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期的起始日为股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

　　议案3：《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　根据公司业务发展的实际需要，同意公司2021年度日常关联交易预计额度180,500.00万元。

　　本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、李梓丰、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。

　　关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-085”号临时公告。

　　议案4：《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　同意在2020年12月30日召开公司2020年第四次临时股东大会。

　　关于议案4的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-086”号临时公告。

　　议案1、2、3尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事事前认可声明及独立董事意见

　　独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事事前认可声明及独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事事前认可声明》《龙建股份独立董事意见》。

　　四、上网公告附件

　　1、龙建股份独立董事事前认可声明；

　　2、龙建股份独立董事意见。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　●报备文件

　　1、龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；

　　2、龙建股份第九届董事会第六次会议决议。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2020-083

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知和材料于2020年12月10日以通讯方式发出。

　　3、会议于2020年12月14日以通讯方式召开。

　　4、本次会议应到会监事5名，实到监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案1：《关于公司变更会计师事务所的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　同意公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-084”号临时公告。

　　议案2：《关于公司制订2021年度参与PPP项目投资计划额度的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　根据公司年度经营工作需要，同意制订公司2021年度参与PPP项目（含投资类项目）投资计划额度为672亿元，且直接或间接在项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过29亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：授权公司执行董事会具体决策2021年度公司参与非关联交易的PPP项目（含投资类项目）投资；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期的起始日为股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

　　议案3：《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　根据目前公司业务发展的实际需要，同意公司2021年度日常关联交易预计额度180,500.00万元。本次关联交易预计是公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

　　本议案涉及关联交易，关联监事霍光、胡庆江回避表决。

　　关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-085”号临时公告。

　　议案1、2、3尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届监事会第四次会议决议。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2020-084

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：近日,龙建路桥股份有限公司收到中审亚太黑龙江分所与中审众环黑龙江分所的《告知函》，中审众环承做了公司2017年度至2019年度财务报表审计业务，承做公司审计业务的审计团队于2020年12月整体离开中审众环黑龙江分所，整体加入中审亚太黑龙江分所。因此公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。中审众环对此无异议。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构由中审众环变更为中审亚太，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年01月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（3）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　（4）执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0011854）是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是。

　　（6）承办公司审计业务的分支机构信息：

　　公司审计业务由中审亚太黑龙江分所具体承办。黑龙江分所成立于2014年5月，分所合伙人刘凤美，已经取得由黑龙江省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：110101702304）。黑龙江分所注册地为哈尔滨市南岗区长江路65号9层。目前拥有从业人员60余人，其中注册会计师25人。黑龙江分所自设立以来，一直从事证券期货相关业务。

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：王增明。

　　（2）截至目前合伙人数量：38人。

　　（3）截至2019年末注册会计师人数：378人，较2018年末注册会计师人数净增加78人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师超过200人。

　　（4）2019年末从业人员总数：近2,000人。

　　3、业务规模

　　（1）2019年度业务收入：36,323.14万元。

　　（2）2019年度净资产金额：2,960.32万元。

　　（3）上市公司年报审计情况：

　　上市公司年度财务报告审计业务客户家数10家（含证监会已审核通过的IPO公司户数），上市公司审计业务收入1,106.70万元。涉及的主要行业包括：制造业、房地产业、钢铁行业、机械行业等，资产均值180亿元。

　　4、投资者保护能力：

　　（1）职业风险基金2019年度年末数：5,526.64万元

　　（2）职业责任保险累计赔偿限额：10,000万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录：中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，受到行政监管措施5次，未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人、项目质量控制合伙人

　　■

　　（2）项目负责人、拟签字会计师

　　■

　　（3）拟签字会计师

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员独立于被审计单位，无诚信不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用及定价原则，主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020年度审计费用为70万元（不含税），内部控制审计费用为38万元（不含税），共计人民币 108 万元（不含税）。审计费用较上一期无变化。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

　　1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、类型：特殊普通合伙企业

　　3、主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　4、执行事务合伙人：石文先、杨荣华、管云鸿

　　5、成立日期：2013年11月6日

　　6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　7、会计师事务所连续服务年限：3年

　　8、相关签字会计师连续服务年限：2019年度审计报告签字会计师王栋连续服务年限3年，连续签字3年；吴枫连续服务年限1年，连续签字1年。

　　（二）拟变更会计师事务所的具体原因及沟通情况

　　公司本次更换会计师事务所主要是承做公司审计业务的审计团队于2020年12月整体离开中审众环黑龙江分所，整体加入中审亚太黑龙江分所。为保证审计工作的连续性，公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构拟由中审众环变更为中审亚太。

　　公司已就变更公司审计机构事项与中审众环进行了充分且友好的沟通，双方达成理解和共识，中审众环表示对公司变更会计师事务所事宜，双方不存在任何纠纷和潜在纠纷。前后任会计师表示将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会已对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。

　　公司本次变更会计师事务所的行为不存在损害公司及股东利益的情形，通过对公司所提交材料的审阅及对有关情况的了解，我们同意该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事发表事前认可声明：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，不损害公司和全体股东的合法权益。我们同意将变更会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：经审查，我们认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。公司变更会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构；并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第六次会议以11票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

　　（四）监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第九届监事会第四次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

　　（五）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　1、龙建股份独立董事事前认可声明；

　　2、龙建股份独立董事意见。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　●报备文件

　　1、龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；

　　2、龙建股份第九届董事会第六次会议决议；

　　3、龙建股份第九届监事会第四次会议决议；

　　4、告知函。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        公告编号：2020-085

　　龙建路桥股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“龙建股份”）第九届董事会第六次会议于2020年12月14日召开，会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事田玉龙、宁长远、李梓丰、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。非关联董事一致同意该议案。

　　2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可声明：

　　公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；我们同意将预计2021年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表决。

　　3、独立董事对上述议案发表独立意见如下：

　　公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况，我们一致同意上述关联交易，并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

　　4、董事会审计委员会的书面审核意见如下：

　　董事会审计委员会审阅了公司与关联方间年度日常关联交易预计的相关资料，认为公司2021年度日常关联交易情况预计属于正常经营范围的需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　5、公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联监事霍光、胡庆江回避表决，非关联监事一致同意该议案。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　因公司2020年度财务数据尚未经审计，公司将在2020年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告2020年度日常关联交易执行情况。

　　（三）2021年度日常关联交易预计

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路532号

　　法定代表人：张起翔

　　注册资本：519,725万元整

　　经营范围：国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、机械设备租赁；各类工程建设活动；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份44.45%股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第一款的规定。

　　2、黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室

　　法定代表人：尚云龙

　　注册资本：4,000,000万元

　　经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，食品经营，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　交投集团外部董事王涌12个月内曾任公司独立董事，交投集团及其控制企业其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.6条的规定（关联关系截至2021年5月19日）。

　　履约能力分析：

　　公司与上述公司发生或可能发生的关联交易是正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）交易内容

　　日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

　　1、发包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

　　2、承包工程：建投集团、交投集团及其下属公司投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施工任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

　　3、PPP项目联合体：根据本公司及其子公司与关联方签订的《联合体协议》，为生产经营需要，可以与关联方组成联合体参与PPP项目的投资及施工。

　　4、房产土地租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产土地租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地。

　　5、购买商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《购买合同》，为生产经营需要，可以向其购买商品。

　　6、销售商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售合同》，为生产经营需要，可以向其出售商品。

　　7、设备租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的设备。

　　（二）交易金额

　　2021年度预计发生交易总额不超过180,500万元，其中，向关联方发包工程发生的交易总额不超过30,000万元；从关联方承包工程发生的交易总额不超过33,000万元；PPP项目联合体发生的交易总额不超过20,000万元；房产土地租赁发生的交易总额不超过 1,500万元；购买商品发生的交易总额不超过74,000万元；销售商品发生的交易总额不超过21,500万元；设备租赁发生的交易总额不超过500万元。

　　（三）交易方式和定价原则

　　公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2021年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、上网公告附件

　　1、龙建股份独立董事事前认可声明；

　　2、龙建股份独立董事意见。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　●报备文件

　　1、龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；

　　2、龙建股份第九届董事会第六次会议决议；

　　3、龙建股份第九届监事会第四次会议决议

　　证券代码：600853          证券简称：龙建股份        公告编号：2020-086

　　龙建路桥股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月30日14点45分

　　召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月29日

　　至2020年12月30日

　　投票时间为：2020年12月29日15:00-2020年12月30日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九届董事会第六次会议审议通过了上述议案，详情请见与本公告同时在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设投资集团有限公司、黑龙江省投资控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年12月29日15:00至2020年12月30日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号301室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）

　　3、登记时间：2020年12月28日-12月29日上午9：00至下午16：00。

　　注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

　　六、 其他事项

　　会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

　　会议联系人：许晓艳、岳野

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙建路桥股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。