证券代码：600488        股票简称：天药股份        编号：2020-070

　　天津天药药业股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2020年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2020年11月27日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

　　1.审议通过了关于公司VOCs处理系统提标改造项目的议案；

　　公司根据发展需要拟实施VOCs处理系统提标改造项目，对原料药厂区现有的VOCs处理系统提标改造，进一步节能减排和提升清洁生产水平。该项目投资金额约4,500万元，所需资金由公司自筹解决。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过了关于公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案；

　　为进一步增强公司在原料药方面的技术实力，同意公司与天津药业研究院有限公司签署JSYL072等8个项目《技术开发（委托）合同》。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事张杰先生、何光杰先生、袁跃华先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.审议通过了关于申请贷款授信额度的议案；

　　为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2021年度拟申请49.06亿元贷款授信额度，授信期限为1年，具体明细如下：

　　■

　　上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定，公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.审议通过了关于召开2020年第六次临时股东大会的议案。

　　《天津天药药业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：600488        股票简称：天药股份        编号：2020-071

　　天津天药药业股份有限公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）开展JSYL072、JSYL045药物研发项目；开展JSYL073、JSYL067、JSYL066、JSYL065及JSYL068、JSYL025-1、JSYL070-1等产品国际注册项目的药学研究工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金额分别为200万元、200万元、300万元、200万元、200万元、200万元、200万元、200万元，共计1,700万元。

　　●截至本公告日，公司及子公司过去12个月内发生的与同一关联人及与不同关联人交易类别相关的交易共计六次，金额为6,900万元。

　　●本次交易将进一步丰富公司原料药产品线，满足公司开拓国际高端市场的需求，提高公司技术实力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均已回避表决。

　　一、关联交易概述

　　为进一步增强公司在原料药方面的技术实力，公司于2020年12月10日经第八届董事会第二次会议审议通过了关于公司与药研院关联交易的议案。

　　天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）是公司控股股东，也是药研院的控股股东。药研院与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

　　截至本公告日，过去12个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易共计发生6,900万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　■

　　二、关联方介绍

　　药研院成立于2002年10月28日，注册资本为5,000万元人民币，注册地为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，企业类型为股份有限公司，法定代表人为张成飞，经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）；医药中间体的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。自成立以来，药研院先后被认定为天津市级企业技术中心、国家级企业技术中心、天津市重点实验室和国家级高新技术企业等荣誉称号。药研院内部设有国内唯一的以甾体药物研发为主的博士后科研工作站。近年来，累计开展研发项目超过200项，承担国家、天津市市级研发课题30余项，申报发明专利198项，获授权54项。

　　药研院2019年末总资产26,889万元，净资产6,129万元；2019年营业收入5,086万元，其中技术转让类收入4,603万元，实现净利润-801万元（以上数据经审计）。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易标的为JSYL072、JSYL045药物研发项目；JSYL073、JSYL067、JSYL066、JSYL065及JSYL068、JSYL025-1、JSYL070-1等产品国际注册项目，以上均属于受让研究与开发项目类别。其中JSYL072、JSYL045药物研发项目完成工艺开发等药学研究工作，进行注册申报，实现工业化生产并达到预定技术指标；JSYL073、JSYL067、JSYL066、JSYL065及JSYL068、JSYL025-1、JSYL070-1等产品国际注册项目完成相关药学研究工作，进行国际注册申报，实现工业化生产并达到预定技术指标。

　　JSYL072属于杂环族亚氨基酸，是人体“非必需”氨基酸之一，具有独特的环状结构和手性性质，作为氨基酸可以补充养分，是氨基酸输液的原料；对高血压有疗效，是合成一线降压药的重要中间体；作为营养增补剂，可以提高组织的抗性，增加愈伤组织成活率；应用于医药、食品及调味剂、农业和有机化学多种领域，具有广泛的市场前景。

　　JSYL045属于芳香氨基酸，是一种重要的营养必需氨基酸，对人和动物的生长发育和新陈代谢起重要的作用，常作为营养补充剂以及医药化工产品的制备原料，被广泛应用在食品、饲料、医药和化妆品等行业，具有广泛的市场前景。

　　JSYL073为新款抗雌激素药，本身没有激素活性，与常见的乳腺癌用药他莫昔芬等相比，其治疗相关副反应较少，安全性和耐受性颇好。尤其对激素选择性癌症已扩散到乳腺外的绝经后女性，该药可减慢疾病进展。

　　JSYL067属于肾上腺皮质激素类药，主要用于胶原性疾病，如风湿性关节炎，以及红斑性狼疮、风湿性心脏病、风湿热、皮肌炎等症。

　　JSYL066属于肾上腺皮质激素类药，具有抗炎、抗过敏、抗风湿、免疫抑制作用，主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病。当严重中毒性感染时，与大量抗菌药物配合使用，可有良好的降温、抗毒、抗炎、抗休克及促进症状缓解作用。

　　JSYL065及JSYL068属于肾上腺皮质激素类药，在临床上有着广泛应用，可用来治疗危重疾病，如系统性红斑狼疮、难治性肾病、哮喘持续状态、脑水肿等，同时也是器官移植手术抗排斥的必备药物，该产品还可以在短时间内大剂量使用，而不会产生此类药物引起的各种副作用。

　　JSYL025-1是一种抗炎作用较强的糖皮质激素。在眼局部应用后，可抑制炎症的渗出、水肿、白细胞浸润、毛细血管和纤维母细胞的增生、稳定溶酶体膜，这样就可有效抑制眼前部炎症的治疗。同时，JSYL025-1还可抑制角膜细胞DNA的合成，降低细胞活性，较少胶原合成，对于眼部手术后角膜的增生有抑制作用。

　　JSYL070-1是第三代糖皮质激素甾体抗炎药，主要用于类风湿性关节炎、肾病综合症、系统性红斑狼疮、眼色素层炎、结节病的治疗及器官移植。该药最大的特点是与现有糖皮质激素药物相比，疗效更高，副作用更低。

　　(二)定价政策

　　为增强公司在原料药的技术实力和核心竞争力，公司将与药研院签署JSYL072、JSYL045药物研发项目；JSYL073、JSYL067、JSYL066、JSYL065及JSYL068、JSYL025-1、JSYL070-1国际注册项目的《技术开发（委托）合同》，金额分别为200万元、200万元、300万元、200万元、200万元、200万元、200万元、200万元，共计1,700万元。由于本次交易标的为自主研发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对委托产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的材料费、人员费、测试费、杂质对照品等费用。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　公司将与药研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订《技术开发（委托）合同》，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，保证关联交易价格具有公允性。双方交接以上项目的研发报告、全套注册文件等一系列的技术文件；此外，药研院按照国家食品药品监督管理总局《药品注册管理办法》及相关技术指导原则的要求，完成JSYL072、JSYL045相关药学研究工作；药研院对JSYL073等国际注册项目按照DMF（药品主文件）相关技术指导原则及ICH（国际人用药品注册技术协调会）等相关的技术指导原则的要求，完成相关药学研究工作。公司以现金方式支付交易对价，《技术开发（委托）合同》自双方签字、盖章之日起且经公司董事会审批通过后生效。

　　五、本次关联交易对上市公司的影响

　　本次转让的JSYL072、JSYL045药物研发项目；JSYL073、JSYL067、JSYL066、JSYL065及JSYL068、JSYL025-1、JSYL070-1国际注册项目，将进一步丰富公司氨基酸和激素类原料药产品线，提高公司的原料药整体综合技术实力，有利于开拓国际高端市场，使公司的产品更具国际竞争力，为公司发展寻找新的利润增长点，符合公司的可持续发展战略。

　　根据Newport数据库显示，JSYL072制剂2018年7月至2019年6月全球市场销售额为18.4亿美元，原料药消耗量为236.7吨；2019年7月至2020年6月全球市场销售额为18.6亿美元，原料药消耗量为239.6吨。

　　根据PDB数据库显示，JSYL045制剂2017年~2019年全球市场销售额分别为17.5亿美元、18.8亿美元、19.7亿美元，其中原料药消耗量分别为74.6吨、78.3吨、95.1吨，均呈逐年增长的趋势。

　　根据Newport数据库显示，JSYL073制剂2018年7月至2019年6月全球市场销售额为40万美元，原料药消耗量为5.4kg；2019年7月至2020年6月全球市场销售额为30万美元，原料药消耗量为4.6kg。

　　根据PDB数据库显示，JSYL066制剂2017年~2019年全球市场销售额分别为5.3亿美元、5.8亿美元、5.4亿美元，原料药消耗量分别为39.5吨、40.1吨、41.1吨。

　　根据PDB数据库显示，JSYL067制剂2017年~2019年全球市场销售额分别为11.1亿美元、10.6亿美元、10.4亿美元，原料药消耗量分别为114吨、114.4吨、77吨。

　　根据PDB数据库显示，JSYL065（含JSYL068）制剂2017年~2019年全球市场销售额分别为10.0亿美元、10.3亿美元、10.2亿美元，原料药消耗量分别为31.5吨、33.1吨、34.2吨，市场稳定。

　　根据PDB数据库显示，JSYL025-1制剂2017年~2019年全球市场销售额分别为1.8亿美元、1.6亿美元、1.5亿美元，原料药消耗量分别为704.9kg、794.9kg、830.4kg。

　　根据PDB数据库显示，JSYL070-1制剂2017年~2019年全球市场销售额分别为1.2亿美元、1.1亿美元、1.0亿美元，原料药消耗量分别为3.4吨、3.8吨、4.1吨。

　　六、应当履行的审议程序

　　公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定及要求；交易将进一步丰富公司原料药产品线，增强公司在原料药方面的技术实力和核心竞争力，符合公司发展战略，将进一步增强公司影响力，增加新的利润增长点；关联董事在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　七、备查文件目录

　　1．公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2．独立董事的事前认可意见；

　　3．技术开发（委托）合同；

　　4．法律意见书。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：600488        证券简称：天药股份        公告编号：2020-072

　　天津天药药业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第六次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月29日14点30分

　　召开地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月29日至2020年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2020年12月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。

　　异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2020年12月28日，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30。

　　（三）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

　　地址：天津开发区西区新业九街19号

　　邮政编码：300462

　　联系人：刘佳莹、李雨津

　　联系电话：022-65277565

　　电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（二）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津天药药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。