证券代码：002793          股票简称：罗欣药业       公告编号：2020-118

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2020年12月10日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年12月7日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　公司可转换公司债券赎回及实施股权激励计划导致公司注册资本发生变化，截至2020年11月6日，公司股份总数由1,445,990,731股变更为1,467,222,600股，注册资本由人民币1,445,990,731.00元变更为人民币1,467,222,600.00元。董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本变更工商登记有关事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有

　　效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司可转换公司债券赎回及股权激励计划实施情况导致公司注册资本变化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《罗欣药业集团股份有限公司章程修改条款对比表》。董事会提请股东大会授权管理层办理公司章程工商备案有关事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　（三）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定提请于2020年12月28日召开公司2020年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002793          股票简称：罗欣药业         公告编号：2020-119

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　关于第四届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年12月10日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年12月7日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席孙松先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议《关于公司购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002793          股票简称：罗欣药业          公告编号：2020-120

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。保险方案具体如下：

　　一、董监高责任险方案

　　1、 投保人：罗欣药业集团股份有限公司

　　2、 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）

　　3、 赔偿限额：不超过人民币50,000,000元

　　4、 保费：不超过人民币400,000元

　　5、 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《罗欣药业集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。本事项的审议程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司购买董监高责任险，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002793     证券简称：罗欣药业    公告编号：2020-121

　　罗欣药业集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月28日（星期一）下午2:30

　　（2）网络投票时间：2020年12月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年12月28日上午9:15，结束时间为2020年12月28日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月21日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）2020年12月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于变更公司注册资本的议案》

　　（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（三）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详情请见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《罗欣药业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。

　　本次股东大会议案（一）、议案（二）为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会议案（三）为属于影响中小投资者利益的重大事项，公司独立董事已对此议案发表了明确的同意意见。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、 会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东登记须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。

　　（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。

　　（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年12月23日（星期三）8:00--17:00

　　3、 登记地点：山东省临沂市罗庄区罗七路18号管理中心证券事务管理中心。

　　4、书面信函送达地址：山东省临沂市罗庄区罗七路18号管理中心证券事务管理中心，信函上请注明“罗欣药业 2020 年第四次临时股东大会”字样。

　　5、会议联系方式

　　联系人：马家烈

　　电话：021-38867666

　　传真：021-38867600

　　地址：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路85号1幢、2幢1-3层

　　邮编：201210

　　电子邮箱：IR@luoxin.cn

　　6、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；

　　（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

　　五、 参加网络投票的操作程序

　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020 年12月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362793”，投票简称为“罗欣投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9:15，结束时间为2020年12月28日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席罗欣药业集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托日期：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”；

　　2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

　　3、本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。