证券代码：600062    证券简称：华润双鹤   公告编号：临2020－046

　　华润双鹤药业股份有限公司第八届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年11月30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年12月10日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事8名。董事韩跃伟先生因工作原因委托董事冯毅先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事刘文涛先生、邓荣辉先生均因工作原因委托董事郭巍女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长冯毅先生主持。公司部分监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

　　为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，额度各不超过10亿元(含10亿元)，自公司董事会审议批准之日起1年内有效；授权公司经营层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。

　　具体《关于购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　2、关于2019年度管理团队成员年薪兑现的议案

　　按照2019年业绩合同，结合管理团队成员2019年度履职情况及综合考核评价结果，同意2019年度管理团队成员年薪兑现方案，根据团队成员具体考核结果实施年薪兑现工作。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　3、关于修改公司《总裁工作细则》的议案

　　《总裁工作细则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于华润双鹤研发中心(次渠)建设项目的议案

　　根据公司整体战略规划，为统筹公司研发资源，提升研发效率，推动公司产品驱动增长以及综合考虑未来研发、生产经营配套保障，同意公司投资40,135.44万元(仅限固定资产投资，不含研发工艺及检测设备等)用于华润双鹤研发中心(次渠)建设项目；授权公司经营层负责组织实施本次建设项目相关事宜。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　5、关于双鹤药业(海南)有限责任公司增加注册资本的议案

　　根据公司整体战略规划，为了满足全资子公司双鹤药业(海南)有限责任公司发展需要，同意其通过留存收益转增注册资本的方式增加注册资本7,500万元，增资后其注册资本将从7,500万元增加到15,000万元；授权公司经营层负责组织实施本次增资相关事宜。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月11日

　　报备文件：第八届董事会第二十二次会议决议

　　证券代码：600062      证券简称：华润双鹤    公告编号：临2020－047

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：公司主要合作银行及其下属子公司(不含珠海华润银行)。

　　●本次委托理财额度：不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用。

　　●委托理财产品名称：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

　　●委托理财期限：单笔银行理财产品期限不超过6个月，自董事会审议批准之日起1年内有效。

　　●履行的审议程序：2020年12月10日，公司第八届董事会第二十二次会议审议批准《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审批。

　　一、本次委托理财概况

　　(一)委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。

　　(二)资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

　　(三)委托理财产品的基本情况

　　1、产品类型：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

　　2、产品期限：单笔期限不超过6个月。

　　3、投资金额：不超过10亿元(含10亿元)，资金可滚动使用。

　　4、收益类型：银行结构性存款产品为保本型；银行理财产品为低风险等级。

　　(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，防范财务风险，保障资金安全。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　(一)委托理财的资金投向

　　委托理财的资金投向包括银行理财资金池、债券类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产等。

　　(二)风险控制分析

　　为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

　　二、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方均为公司主要合作银行及其下属子公司(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。

　　三、对公司的影响

　　(一)公司最近一年又一期财务指标

　　金额：万元

　　■

　　(二)公司本次委托理财额度不超过10亿元(含10亿元)，占最近一期期末货币资金的比例不超过45%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量，产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

　　(三)委托理财的会计处理方式及依据

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

　　四、风险提示

　　1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

　　2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

　　3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

　　4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2020年12月10日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财，额度不超过10亿元(含10亿元)，自公司董事会审议批准之日起1年内有效。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年12月11日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议有关事项的独立意见》。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　注：上表中总理财额度包括公司在珠海华润银行办理理财业务额度，该事项已经2020年5月20日召开的公司2019年度股东大会会议审议批准，同意公司在珠海华润银行办理理财业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元)，期限为股东大会审议批准后2年。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤   公告编号：临2020－048

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年11月30日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年12月10日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名。监事陶然先生因工作原因委托吴峻先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席吴峻先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

　　为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，额度各不超过10亿元(含10亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于华润双鹤研发中心(次渠)建设项目的议案

　　根据公司整体战略规划，为统筹公司研发资源，提升研发效率，推动公司产品驱动增长以及综合考虑未来研发、生产经营配套保障，同意公司投资40,135.44万元(仅限固定资产投资，不含研发工艺及检测设备等)用于华润双鹤研发中心(次渠)建设项目。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于双鹤药业(海南)有限责任公司增加注册资本的议案

　　根据公司整体战略规划，为了满足全资子公司双鹤药业(海南)有限责任公司发展需要，同意其通过留存收益转增注册资本的方式增加注册资本7,500万元，增资后其注册资本将从7,500万元增加到15,000万元。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月11日

　　报备文件：第八届监事会第十九次会议决议