证券代码：002393               证券简称：力生制药              公告编号：2020-077

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公司独立董事变动的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到田昆如先生和韩传模先生的书面辞职报告，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，田昆如先生和韩传模先生任职期限已满，田昆如先生和韩传模先生申请辞去第六届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至公告日，田昆如先生和韩传模先生未持有公司股份。

　　鉴于田昆如先生和韩传模先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，田昆如先生和韩传模先生将继续按照相关规定履行职责。

　　田昆如先生和韩传模先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对田昆如先生和韩传模先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2020-078

　　天津力生制药股份有限公司第六届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2020年11月30日以书面方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于2020年12月09日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司独立董事候选人的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意方建新先生和张梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案须提交公司2020年第四次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第四次临时股东大会投票选举。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　方建新先生和张梅女士的简历详见附件1。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　具体修改内容见附件2，《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定职业经理人考核管理办法及薪酬管理办法的议案》；

　　为建立与公司经营状况同向联动、真实有效的职业经理人奖励与约束机制，同时保证公司职业经理人薪酬管理的规范性、全面性、公平性、合理性和激励性，公司特制定《天津力生制药股份有限公司职业经理人考核管理办法（试行）》与《天津力生制药股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　依据《公司章程》的规定，公司定于2020年12月28日下午3:15，在天津香格里拉大酒店一楼会议室召开2020年第四次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日

　　附件1：

　　方建新先生：1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　张梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任天津赛象科技股份有限公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　附件2：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药            公告编号：2020-079

　　天津力生制药股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2020年第四次临时股东大会的有关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第二十一次会议决议召开。

　　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年12月28日（星期一）下午3:15开始

　　网络投票时间为：2020年12月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月28日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5．股权登记日：2020年12月21日（星期一）

　　6．会议召开地点：天津香格里拉大酒店一楼会议室

　　天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店

　　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8．出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2020年12月21日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于增补公司独立董事的提案》（采用累积投票制进行表决）

　　1.01增补方建新先生为第六届董事会独立董事

　　1.02增补张梅女士为第六届董事会独立董事

　　以上独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

　　特别提示：该项提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.《关于修改〈公司章程〉的提案》

　　提案2为特别决议提案，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　上述提案已经2020年12月09日召开的第六届董事会第二十一会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、本次会议登记方法

　　1．登记时间：2020年12月23日-12月25日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　2．登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　3．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　天津力生制药股份有限公司董事会办公室

　　邮编：300385

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3．会务联系方式：

　　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　邮政编码：300385

　　联系人：刘子珑

　　联系电话：（022）27641760

　　联系传真：（022）27641760

　　七、备查文件

　　1．公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2. 其他备查文件。

　　八、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程；

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362393

　　2.投票简称：力生投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月28日的交易时间，即：9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日9:15，结束时间为2020年12月28日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹 全 权 委 托           先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ）         ，出席天津力生制药股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：      年    月    日

　　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。