本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十六次会议。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于聘任总经理助理的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，拟聘任张登峰先生为公司总经理助理，任期与第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于公司机构调整的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十日

　　附件：总经理助理简历

　　附件：

　　张登峰先生简历

　　张登峰,男，汉族，1971年9月出生，籍贯河南商丘，1994年6月加入中国共产党，中国人民大学管理学硕士，高级经济师。1994年8月在北京建材集团有限责任公司参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问、总部综合事务管理部部长、总部党委书记。

　　张登峰先生历任北京建材集团有限责任公司人事部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司办公室主任助理、副主任。

　　2008年2月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）公共关系部部长；

　　2009年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）办公室主任；

　　2015年8月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委办公室（信访办）主任；

　　2017年6月任北京金隅股份有限公司总法律顾问；

　　2020年11月任北京金隅集团股份有限公司总部综合事务管理部部长、总部党委书记；

　　2020年12月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问、总部综合事务管理部部长、总部党委书记。