证券代码：002601        证券简称：龙蟒佰利       公告编号：2020-153

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年12月8日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2020年12月3日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2020年第七次临时股东大会审议。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交2020年第七次临时股东大会审议。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2021年度向银行申请授信额度的公告》。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：002601        证券简称：龙蟒佰利       公告编号：2020-154

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年12月8日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年12月3日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，亲自参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2021年度向银行申请授信额度的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：002601        证券简称：龙蟒佰利       公告编号：2020-155

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于为下属子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据《证券法》《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司提供总额为76.5亿元的融资担保，具体明细如下：

　　1、公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）提供不超过35亿元人民币的银行融资担保；

　　2、公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）提供不超过10亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；

　　3、公司拟为全资子公司佰利联（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过2亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；

　　4、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川钛业”）提供不超过14亿元人民币的银行融资担保；

　　5、公司拟为全资子公司襄阳龙蟒钛业有限公司（以下简称“襄阳龙蟒”）提供不超过5亿元人民币的银行融资担保；

　　6、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司（以下简称“龙佰智造”）提供不超过0.5亿元人民币的银行融资担保；

　　7、公司拟为全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下简称“龙蟒矿冶”）提供不超过10亿元人民币的银行融资担保。

　　一、担保情况概述

　　1、为促进新材料公司生产经营业务的开展，新材料公司拟向银行申请不超过35亿元人民币银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

　　2、为满足香港公司经营资金需求，有效推动其进出口业务的开展，帮助公司实现全球化发展目标，香港公司拟向银行申请不超过10亿元人民币（或等额美元）银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

　　3、为满足欧洲公司经营资金需求，有效推动其进出口业务的开展，欧洲公司拟向银行申请不超过2亿元人民币（或等额美元）银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

　　4、为满足龙佰四川钛业生产经营业务的开展，龙佰四川钛业拟向银行申请不超过14亿元人民币银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

　　5、为促进襄阳龙蟒生产经营业务的开展，襄阳龙蟒拟向银行申请不超过5亿元人民币银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

　　6、为促进龙佰智造生产经营业务的开展，龙佰智造拟向银行申请不超过0.5亿元人民币银行融资，由公司提供连带责任保证担保；

　　7、为促进龙蟒矿冶生产经营业务的开展，龙蟒矿冶拟向银行申请不超过10亿元人民币银行融资，由公司提供连带责任保证担保。

　　在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

　　二、担保额度使用情况

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）河南佰利联新材料有限公司

　　1、公司名称：河南佰利联新材料有限公司

　　2、成立日期：2016年05月19日

　　3、注册地点：焦作市中站区焦克路1669号

　　4、法定代表：刘红星

　　5、注册资本：170,000万元人民币

　　6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），化工产品（不含危险化学品）、氧（液化的）、氮（液化的）、四氯化钛、次氯酸钠溶液（含有效氯〉5%）、盐酸、还原钛、高钛渣、人造金红石、钛合金稀有金属新材料的生产、销售；技术咨询服务

　　7、股权结构：

　　■

　　8、新材料公司不是失信被执行人

　　（二）佰利联（香港）有限公司

　　1、公司名称：佰利联（香港）有限公司

　　2、成立日期：2014年9月16日

　　3、注册地点：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG

　　4、注册资本：3,012.86万美元

　　5、经营范围：货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

　　6、股权结构：公司持股比例100%

　　7、香港公司不是失信被执行人

　　（三）佰利联（欧洲）有限公司

　　1、公司名称：佰利联（欧洲）有限公司

　　2、成立日期：2014年11月6日

　　3、注册地点：英国

　　4、注册资本：50万英镑

　　5、经营范围：货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

　　6、股权结构：公司持股比例100%

　　7、欧洲公司不是失信被执行人

　　（四）龙佰四川钛业有限公司

　　1、公司名称：龙佰四川钛业有限公司

　　2、成立日期：2001年2月21日

　　3、注册地点：四川省绵竹市新市工业开发区

　　4、法定代表：吴彭森

　　5、注册资本：43,011.61928万元人民币

　　6、经营范围：生产、销售：钛白粉、饲料级硫酸亚铁（I）、氧化钪；硫酸生产；液体消毒剂生产；热力生产和供应；货物专用运输（集装箱），普通货运，危险货物运输（8类）；货物或技术进出口；货物仓储和运输的咨询服务；通用设备制造；设备、房产、土地的租赁；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司持股比例100%

　　8、龙佰四川钛业不是失信被执行人

　　（五）襄阳龙蟒钛业有限公司

　　1、公司名称：襄阳龙蟒钛业有限公司

　　2、成立日期：2011年4月29日

　　3、注册地点：南漳县城关镇便河路1号

　　4、法定代表：靳三良

　　5、注册资本：30,000万元人民币

　　6、经营范围：钛白粉生产、销售；货物及技术进出口业务（不含国家法律、行政法规禁止或限制经营的项目）；普通货运；硫酸亚铁生产、销售；工业硫酸生产（有效期以审批机关批准的经营期限为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司持股比例100%

　　8、襄阳龙蟒不是失信被执行人

　　（六）河南龙佰智能装备制造有限公司

　　1、公司名称：河南龙佰智能装备制造有限公司

　　2、成立日期：2019年6月25日

　　3、注册地点：河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号

　　4、法定代表：张立东

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、经营范围：通用机械设备及零部件、重型成套机械设备及零部件、建材设备、冶金设备、化工设备、压力容器、有色金属设备、低压成套开关和控制设备、铸钢件的生产与销售；有色金属压延加工；电子计算机控制产品、监控产品、自动化控制系统、工业自动化测量仪器、仪表的制造及其技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和销售；工业机器人的研发、制造与销售；机电设备、电气、仪表设备及线路的安装；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术外）

　　7、股权结构：公司持股比例100%

　　8、龙佰智造不是失信被执行人

　　（七）四川龙蟒矿冶有限责任公司

　　1、公司名称：四川龙蟒矿冶有限责任公司

　　2、成立日期：2002年03月13日

　　3、注册地点：盐边县新九乡平谷村

　　4、法定代表：和奔流

　　5、注册资本：52,000万元人民币

　　6、经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销：铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石；进出口贸易（国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及行政许可证从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司持股比例100%

　　8、龙蟒矿冶不是失信被执行人

　　四、被担保人主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　五、担保的主要内容

　　拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容

　　■

　　六、董事会意见

　　公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，又有利于下属子公司业务长远发展的需要。下属子公司经营状况良好，偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2020年第七次临时股东大会审议通过本次担保后，公司及控股子公司已审议的担保额度总金额（含本次担保）为102亿元。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币568,575.29万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为40.99%，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为89,853.61万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为6.48%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：002601        证券简称：龙蟒佰利       公告编号：2020-156

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于公司2021年度向银行申请授信

　　额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》，2021年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

　　1、向中国进出口银行申请授信额度折合人民币贰拾陆亿元整；

　　2、向交通银行申请授信额度折合人民币贰拾伍亿元整；

　　3、向中信银行申请授信额度折合人民币贰拾亿元整；

　　4、向中国光大银行申请授信额度折合人民币贰拾捌亿元整；

　　5、向焦作中旅银行申请授信额度折合人民币壹拾贰亿元整；

　　6、向中国银行申请授信额度折合人民币叁拾伍亿元整；

　　7、向中国建设银行申请授信额度折合人民币贰拾捌亿元整；

　　8、向中国工商银行申请授信额度折合人民币贰拾亿元整；

　　9、向平安银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

　　10、向广发银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

　　11、向中国农业银行申请授信额度折合人民币叁拾伍亿元整；

　　12、向洛阳银行申请授信额度折合人民币壹拾伍亿元整；

　　13、向招商银行申请授信额度折合人民币肆拾亿元整；

　　14、向民生银行申请授信额度折合人民币壹拾玖亿元整；

　　15、向郑州银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

　　16、向中原银行申请授信额度折合人民币柒拾亿元整；

　　17、向上海浦东发展银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整；

　　18、向浙商银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

　　19、向兴业银行申请授信额度折合人民币贰拾伍亿元整；

　　20、向华夏银行申请授信额度折合人民币伍亿元整；

　　21、向邮政储蓄银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

　　22、向渤海银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

　　23、向汇丰银行申请授信额度折合人民币伍亿元整；

　　24、向渣打银行申请授信额度折合人民币叁亿元整。

　　公司2021年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币伍佰贰拾壹亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　以上授信额度事项尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：002601        证券简称：龙蟒佰利       公告编号：2020-157

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现就公司关于投资设立全资子公司的相关事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步加强公司原材料供给能力，实施创新驱动绿色发展战略，公司拟出资7,000万元人民币在山东省日照市成立山东龙佰钛业科技有限公司、出资10,000万元人民币在河南省焦作市成立河南佰利新能源材料有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况

　　（一）山东龙佰钛业科技有限公司

　　1、公司名称：山东龙佰钛业科技有限公司

　　2、主体类型：外资有限责任公司

　　3、注册资本：7,000万元人民币

　　4、出资方：佰利联（香港）有限公司100%

　　5、公司注册地：山东省日照市东港区涛雒镇滨海七路

　　6、法定代表人：李明山

　　7、公司经营范围：钛矿勘探、开采；矿产品的分选、加工、销售；货物运输，货物及技术进出口。

　　（二）河南佰利新能源材料有限公司

　　1、公司名称：河南佰利新能源材料有限公司

　　2、主体类型：有限责任公司

　　3、注册资本：10,000万元人民币

　　4、出资方：龙蟒佰利联集团股份有限公司100%

　　5、公司注册地：河南省焦作市中站区雪莲路

　　6、法定代表人：邓伯松

　　7、公司经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子材料的研发、生产及销售；电池制造、电池销售；货物进出口、技术进出口；蓄电池租赁、新能源汽车废旧动力蓄电池回收、检验检测服务。

　　以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　　三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　上述公司的设立是根据公司经营业务及战略发展的需要，进一步提高公司原材料供给能力，降低生产成本，扩大竞争优势，提高盈利水平。

　　本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的主要风险

　　本次对外投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：002601        证券简称：龙蟒佰利    公告编号：2020-158

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第七次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议：2020年12月24日（星期四）下午14:30

　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月24日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月17日（星期四）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2020年12月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　议案1：《关于为下属子公司担保的议案》；

　　议案2：《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》。

　　（二）提案披露情况

　　以上提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在2020年12月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司担保的公告》《关于公司2021年度向银行申请授信额度的公告》。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案2由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过，议案1为特别决议表决事项，须经出席股东大会的全体股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2020年12月18日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　邮编：454191

　　联系电话：0391-3126666     电子邮箱：002601@lomonbillions.com

　　联系人：张海涛王海波

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月24日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　附注：

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002601         证券简称：龙蟒佰利        公告编号：2020-159

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于增资收购东方钪业并向东方钪业

　　转让荣佳钪钒股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增资收购东方钪业并向东方钪业转让荣佳钪钒股权的议案》，同意公司以自有资金人民币9,042.00万元认购湖南东方钪业股份有限公司（以下简称“东方钪业”）新增注册资本6,600.00万元，增资完成后持有东方钪业51.72%的股权。本次增资收购东方钪业的同时，为整合公司钪产业链，公司将所持有的河南荣佳钪钒科技有限公司（以下简称“荣佳钪钒”）60.00%股权暨1,626万元人民币注册资本转让给东方钪业，转让价格3060万元人民币。本次转让完成后，公司不再直接持有荣佳钪钒的股权，荣佳钪钒成为东方钪业全资子公司，公司的二级子公司。以上具体内容详见2020年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　近日，东方钪业和荣佳钪钒已完成相关工商变更登记手续，本次交易完成后股权结构如下：

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　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年12月8日