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2020年12月04日 星期五 上一期  下一期
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上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议
公告

  证券代码:600151       证券简称:航天机电  编号:2020-054

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年12月1日,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)第七届董事会第三十五次会议通知及相关议案,以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定,经超过半数以上董事的认可,公司第七届董事会第三十五次会议于2020年12月3日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开,应到董事8名,亲自出席会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议通过了以下议案:

  1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据公司章程规定,经董事长提名,董事会聘任万潞为董事会秘书。

  万潞已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司董事会提名委员会对万潞进行了资格审查,认为其符合董事会秘书的任职条件,可以聘任。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了意见认为:本次董事会秘书的聘任程序符合公司章程及有关规定,同意董事会聘任万潞为董事会秘书的决定。

  详见同时披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(2020-055)。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

  2、《关于注销关闭下属分公司的议案》

  上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司(以下简称“汽车电子分公司”)及上海航天汽车机电股份有限公司汽车机电分公司(以下简称“汽车机电分公司”)作为航天机电下属分公司,其主营范围均为汽配非热业务。根据汽车电子分公司及汽车机电分公司的实际生产经营情况及公司的战略规划,航天机电已将汽车电子分公司及汽车机电分公司主营非热业务进行转移,目前上述两家分公司均未开展任何生产活动,故董事会同意注销关闭汽车电子分公司及汽车机电分公司,并授权经营层办理注销关闭相关工作事宜(包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等)。

  详见同时披露的《关于注销关闭下属分公司的公告》(2020-056)。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董  事  会

  二〇二〇年十二月四日

  附简历:

  万潞:男,1974年4月出生,本科学历,金融学学士,会计师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司金桥财务中心财务部副主任、上海清洁汽车能源系统有限公司财务总监、上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司财务总监、内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师以及上海航天智能装备有限公司总会计师。

  证券代码:600151     证券简称:航天机电     公告编号:2020-055

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经2020年3月25日召开的第七届董事会第二十六次会议审议,同意指定公司董事王戎代行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月(详见公告2020-009)。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,董事会秘书空缺时间超过3个月的,公司法定代表人应当代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。故王戎代行职责期满后,由法定代表人张建功代行董事会秘书职责。

  根据公司章程规定,经公司董事长提名,并经第七届董事会第三十五次会议审议通过,同意聘任万潞为公司董事会秘书,任期与第七届董事会任期一致。

  万潞已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司董事会提名委员会对万潞进行了资格审查,认为其符合董事会秘书的任职条件,可以聘任。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了意见认为:本次董事会秘书的聘任程序符合公司章程及有关规定,同意董事会聘任万潞为董事会秘书的决定。

  公司董事会对王戎在代行董事会秘书职责期间所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董  事  会

  二〇二〇年十二月四日

  附简历:

  万潞:男,1974年4月出生,本科学历,金融学学士,会计师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司金桥财务中心财务部副主任、上海清洁汽车能源系统有限公司财务总监、上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司财务总监、内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师以及上海航天智能装备有限公司总会计师。

  联系方式如下:

  电话:021-64827176

  传真:021-64822300、64827177

  邮箱:saae@ht-saae.com

  证券代码:600151       证券简称:航天机电  编号:2020-056

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于注销关闭下属分公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、注销关闭分公司基本情况

  上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司(以下简称“汽车电子分公司”)及上海航天汽车机电股份有限公司汽车机电分公司(以下简称“汽车机电分公司”)作为航天机电下属分公司,其主营范围均为汽配非热业务。根据汽车电子分公司及汽车机电分公司的实际生产经营情况及公司的战略规划,航天机电已将汽车电子分公司及汽车机电分公司主营非热业务进行转移,目前上述两家分公司均未开展任何生产活动,故董事会同意注销关闭汽车电子分公司及汽车机电分公司,并授权经营层办理注销关闭相关工作事宜(包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等)。

  (一)汽车电子分公司

  成立时间:2010年11月11日

  营业场所:中国(上海)自由贸易试验区金吉路568号3幢

  经营范围:汽车电子电器零部件及系统产品的研制、开发、制造及销售。

  最近一年又一期主要财务数据:

  单位:万元

  ■

  基于EPS业务实际生产经营情况及公司发展战略规划,2018年航天机电将汽车电子分公司主营EPS业务转移至全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司。

  (二) 汽车机电分公司

  成立时间:1999年3月2日

  营业场所:浦东金桥出口加工区“浦发金桥工业城”74号

  经营范围:汽车零部件及配件、机电自动控制元件产品的研发、制造、销售。

  最近一年又一期主要财务数据:

  单位:万元

  ■

  2019年公司已将汽车机电分公司所经营电器控制器、传感器等业务注入上海新跃联汇电子科技有限公司(详见公告2019-038),截至本公告披露日,汽车机电分公司已实现了上述非热业务的转移。

  二、审议情况

  本事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,该议案无需提交股东大会批准。

  三、本次注销关闭分公司对公司的影响

  注销关闭汽车电子分公司及汽车机电分公司,是公司根据汽配产业战略规划所做出的调整,有利于集中有限资源发展汽车热系统业务。同时,可降低企业管理及运营成本,优化公司治理,提高企业运营效率。

  由于上述两家分公司主营业务已实现转移,目前未开展生产活动,并且待处置固定资产价值较低,因此,本次注销关闭分公司对公司当期利润影响较小。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年十二月四日

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