证券代码：000852 证券简称：石化机械   公告编号：2020-038

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2020年12月2日收到监事周立云先生提交的书面辞职报告。周立云先生因工作调整原因辞去公司监事职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，周立云先生的辞职不会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数。周立云先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。周立云先生未持有公司股份，辞职后不在公司任职。

　　周立云先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司监事会对周立云先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，增补新的监事，以达到《公司章程》规定的监事会组成人数。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十二月三日

　　'证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2020-037 

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年12月1日收到公司董事长杜广义先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，杜广义先生向公司董事会提请辞呈，辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会主任等职务，董事会已接受该辞呈。杜广义先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杜广义先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。杜广义先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杜广义先生未持有本公司股份，辞职后不在本公司任职。

　　杜广义先生在公司工作期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责。在研究制定公司发展战略、完善公司治理、推动市场拓展、持续深化改革、推进科技创新等方面做出了重大贡献，为公司可持续、高质量发展奠定了良好基础。董事会对杜广义先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价，对杜广义先生为公司发展所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！

　　根据公司章程相关规定，在新的董事长选举产生之前，由公司副董事长谢永金先生代为履行董事长职责。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二日