证券代码：603629     证券简称：利通电子     公告编号：2020-050

　　江苏利通电子股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年11月10日下午13点采用通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长邵树伟先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，与会董事书面审议了本次会议的议案，并以通讯方式对议案进行投票表决。

　　本次会议资料于2020年11月5日以电子邮件方式送达公司董事，董事书面审议意见及表决票的扫描件于2020年11月10日以电子邮件方式送达公司董事会。

　　本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

　　二、议案审议和表决情况

　　经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

　　议案一：关于注销全资子公司的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏利通电子股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（    公告编号：2020-051）。

　　三、备查文件

　　《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司董事会

　　2020年11月11日

　　证券代码：603629     证券简称：利通电子     公告编号：2020-051

　　江苏利通电子股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年11月10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销合肥利通电子有限公司（以下简称“合肥利通”）。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经

　　过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产

　　重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、拟注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：合肥利通电子有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：合肥市新站区瑶海工业园新海大道安徽启明表面技术有限公司厂房

　　4、法定代表人：邵树伟

　　5、注册资本：贰仟万圆整

　　6、成立日期：2017年4月6日

　　7、营业期限：长期

　　8、经营范围：液晶显示屏及部件、金属结构件、电子元器件、平板显示器件、专用设备、电子产品、工模具、半导体、五金产品、水暖器材、环境保护专用设备及配件、仪器仪表、通用设备的研发、生产与销售；环境质量检测服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：江苏利通电子股份有限公司持有合肥利通100%股权

　　10、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：元

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　　合肥利通自成立以来尚未实际开展经营活动。

　　二、注销子公司的原因

　　江苏利通电子股份有限公司已于2019年将原募投项目“年产500万套液晶显示结构模组生产项目”变更为“金属精密构建研发和制造项目”（具体内容详见公司公告2019-030），募投项目实施主体由合肥利通电子有限公司变更为安徽博盈机电科技有限公司，为降低管理成本，提高管理效率，优化资源配置和资产结构，公司拟注销合肥利通电子有限公司。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　本次拟注销的全资子公司合肥利通无实际经营业务，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　四、备查文件

　　江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

　　特此公告

　　江苏利通电子股份有限公司董事会

　　2020年11月11日