证券代码：600522          证券简称：中天科技            公告编号：临2020-067

　　转债代码：110051          转债简称：中天转债

　　转股代码：190051          转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方

　　2020年日常经营性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增加关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）关联交易是根据生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。

　　●本次增加关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。

　　一、本次增加关联交易基本情况

　　（一）本次增加关联交易审议程序

　　公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

　　1、公司于2020年11月9日召开了第七届董事会第十三次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。在增加关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易的议案》。董事会认为：公司增加与部分关联方之间的关联交易是根据生产经营需要，交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　2、公司独立董事对本次增加关联交易进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性采购与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2020年（1-10月）实际发生金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决关联事项，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易金额。

　　3、本次增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）前次预计2020年关联交易及2020年1-10月实际执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年8月28日，公司召开第七届董事会第十次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司中天超容收购中天昱品100%股权暨关联交易的议案》，中天超容科技有限公司以自有资金11,472.64万元人民币收购中天科技集团有限公司持有的中天昱品科技有限公司87%股权、中天科技研究院有限公司持有的中天昱品科技有限公司13%股权。2020年11月2日，中天昱品科技有限公司已完成工商变更等相关手续，中天昱品科技有限公司成为中天超容科技有限公司的全资子公司。

　　（三）本次增加与部分关联方2020年关联交易基本情况

　　根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易的内容列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、郑州天河通信科技有限公司

　　法定代表人：王法祥

　　注册资本：55,000万元

　　成立日期：2017年12月08日

　　住所：荥阳市京城路与310国道交叉口东南侧

　　经营范围：研发、制造、销售：光纤、光缆、光通信器件；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物与技术的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

　　截至2019年12月31日，总资产27,745.08万元，净资产19,988.08万元；2019年1-12月营业收入17,530.71万元，净利润-688.25万元。

　　截至2020年9月30日，总资产25,545.95万元，净资产19,938.55万元；2020年1-9月营业收入14,141.38万元，净利润-49.54万元。

　　2、江苏中天互联科技有限公司

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：4,000万元

　　成立日期：2018年11月12日

　　住所：南通市开发区广州路42号350室

　　经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网智能终端设备、机床联网设备、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、销售、服务；软硬件的开发、销售；计算机及耗材、电子产品销售、计算机系统集成；网页设计；互联网信息服务；智能网络控制系统设备的设计和安装；网络工程设计及安装；企业管理信息咨询服务；计算机软硬件及配件；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产2,436.66万元，净资产1,815.95万元；2019年1-12月营业收入964.67万元，净利润215.95万元。

　　截至2020年9月30日，总资产4,208.53万元，净资产2,008.85万元；2020年1-9月营业收入1,974.12万元，净利润192.89万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

　　三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、国际业务代理以及与设备相关的技术服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、本次预计增加关联交易基本情况”之“（三）本次增加与部分关联方2020年关联交易基本情况”中的“交易内容”。

　　（二）定价政策

　　公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

　　四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）本次增加关联交易目的

　　公司向关联方采购部分原材料、设备、产品等，有利于降低原材料成本，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。

　　（二）对上市公司的影响

　　针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，除尚需提交股东大会审议外，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、中天科技股份《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对中天科技股份增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易无异议。

　　六、备查文件

　　1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易的书面意见》；

　　4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第七届第十三次董事会相关事项的独立意见》；

　　5、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月九日

　　证券代码：600522          证券简称：中天科技         公告编号：临2020-064

　　转债代码：110051          转债简称：中天转债

　　转股代码：190051          转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年10月30日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2020年11月9日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》。（详见2020年11月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的公告》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司实施本次子公司的员工持股计划，可以充分调动骨干员工的积极性，增强员工的稳定性，吸引更多的优秀人才，促进公司及子公司业务发展。本次员工持股计划方案的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意实施本次员工持股计划并提交股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易的议案》。

　　（详见2020年11月10日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易的公告》。）

　　表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公司增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营需要，增加额度以2020年（1-10月）实际发生关联交易金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损害其他股东利益的情形。

　　保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，除尚需提交股东大会审议外，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、中天科技股份《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对中天科技股份增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易无异议。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年11月25日（星期三）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，会议召开的具体事宜另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月九日

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技         公告编号：临2020-065

　　转债代码：110051         转债简称：中天转债

　　转股代码：190051         转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年10月30日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2020年11月9日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了《关于增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易的议案》，并形成决议。

　　议案内容详见2020年11月10日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十一月九日

　　证券代码：600522          证券简称：中天科技        公告编号：临2020-066

　　转债代码：110051          转债简称：中天转债

　　转股代码：190051          转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为推动江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）下属相关子公司业务的快速发展，充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，并进一步推动公司长期稳健发展，实现全体股东利益一致，公司拟在相关下属子公司试行多元化的员工持股计划。

　　一、本计划涉及的下属子公司范围

　　实施多元化持股计划的主体须为中天科技股份下属子公司，该等下属子公司属于公司拟重点培育的产业平台，包括但不限于光通信、电网建设、新能源、海洋装备、新材料等产业，具体的子公司届时由公司董事会审议确定。

　　二、参与本计划的员工范围

　　参与本计划的员工范围，具体分为如下两类：

　　1、中天科技股份董事、监事、高级管理人员及核心员工；

　　2、拟进行多元化持股计划的该子公司的核心经营管理及骨干员工。

　　在上述员工范围内涉及的相关子公司多元化持股计划的具体员工名单届时由公司人力部门或其他责任部门予以确定。

　　三、本计划的参与方式

　　参与本计划涉及的相关员工可以通过直接持股的方式参与，亦可以通过设立合伙企业或有限责任公司等其他符合法律法规的方式进行参与。

　　本计划项下涉及的取得相关下属子公司股权的方式须符合相关法律法规的规定，包括但不限于受让相关下属子公司股权、认购下属子公司新增注册资本，具体方式届时由公司董事会审议确定。

　　四、参与本计划的资金来源

　　参与本计划的资金全部由相关员工自筹，中天科技股份及下属企业不得为该等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

　　五、本计划的存续期

　　本计划系一项为促进下属企业发展的长期计划安排，除非公司董事会审议终止，本计划经公司股东大会审议通过后将长期持续有效。

　　六、授权董事会事项

　　为保证本计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士办理前述事项的相关具体事宜，具体如下：

　　1、办理本计划的修订、变更和终止；

　　2、具体实施本计划项下涉及的相关具体子公司的多元化持股计划，包括但不限于确定实施多元化持股计划的子公司名单、确定多元化持股计划的具体参与方式以及价格等；

　　3、各个子公司内部决策机构落实具体的激励对象、激励条件及办理涉及的股本变动事宜；

　　4、办理本计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　七、其他

　　1、本计划尚需经公司股东大会审议通过后生效。

　　2、本计划的解释权属于公司董事会。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月九日

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技     公告编号：临2020-068

　　转债代码：110051         转债简称：中天转债

　　转股代码：190051         转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于证券部办公地址变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）证券部于近日搬迁至新的办公地址，通讯地址发生变更，其他基本信息不变。具体情况如下：

　　变更前，公司主要联系方式：

　　通讯地址：江苏省南通经济技术开发区中天路 6 号

　　联系电话：0513-83599505

　　联系传真：0513-83599504

　　投资者联系邮箱：zttirm@chinaztt.com

　　变更后，公司主要联系方式：

　　通讯地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号

　　联系电话：0513-83599505

　　联系传真：0513-83599504

　　投资者联系邮箱：zttirm@chinaztt.com

　　公司董事会秘书杨栋云女士的联系地址同时变更，变更后与上述联系方式相同。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月九日

　　证券代码：600522       证券简称：中天科技    公告编号：2020-069

　　转债代码：110051       转债简称：中天转债

　　转股代码：190051       转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：第七届董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月25日14点30分

　　召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月25日

　　至2020年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案由公司第七届董事会第十三次会议提交，相关公告于2020年11月10日披露。

　　相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司、薛济萍

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020年11月19日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00。

　　2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于11月19日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

　　传真：0513-83599504，邮编：226009

　　联系人：杨栋云，电话：0513-83599505

　　3、登记方式：

　　(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

　　(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　(3)异地股东可用传真或信函方式登记；

　　(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

　　(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

　　(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、联系人及联系方式

　　联系人：杨栋云

　　电话：0513-83599505  传真：0513-83599504

　　地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号

　　邮编：226009

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　2020年11月9日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏中天科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月25日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。