证券代码：002947           证券简称：恒铭达       公告编号：2020-090

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年11月6日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年11月4日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议《关于全资子公司对外投资的议案》

　　同意公司全资子公司深圳市华阳通机电有限公司以自有资金设立深圳恒铭达新技术研究院有限公司（暂定名），投资总额100万元，主要从事工程技术及新型产品研发，以达到整合内外部技术资源，推动创新研究成果从研发转向生产的目标。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年11月6日

　　证券代码：002947            证券简称：恒铭达           公告编号：2020-091

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　(一） 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）全资子公司深圳市华阳通机电有限公司（以下简称“子公司”或“华阳通”）拟以自有资金设立深圳恒铭达新技术研究院有限公司（暂定名，以下简称“研究院”），投资总额1,000,000.00元，主要从事工程技术、新型产品研发等业务。

　　(二） 2020年11月6日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　(三） 本次对外投资不构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　二、 投资标的的基本情况

　　公司名称：深圳恒铭达新技术研究院有限公司（拟）

　　注册资本：人民币100万元

　　经营范围：开展工程技术标准研究和试验发展；通讯器材、机械设备、通信设备、新材料、能源技术及产品的技术研发、电子软件研究等

　　出资方资及资金来源：现金出资，资金来源为自有资金

　　股权结构：华阳通持有100%股份

　　具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以相关部门最终核准内容为准。

　　三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的以及对公司的影响

　　为使自身工艺适应5G时代不断更新的应用场景，子公司需要通过建立研究院以整合内外部资源，进一步研发新型技术，提高产品品质，吸引行业人才及国内外专家，并推动创新研究成果从研发转向生产，从而实现公司的产业技术创新升级及行业地位提升。

　　本次投资资金全部来源于子公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　研究院成立后可能会面临管理风险、政策风险等不确定性因素。公司及子公司将加强对研究院管理经营的风险控制，以不断适应业务要求及市场变化。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

　　四、 备查文件

　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月6日