本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事陈荫三先生、马恒运先生提交的书面辞职报告。陈荫三先生、马恒运先生因连续担任本公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，陈荫三先生、马恒运先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。

　　鉴于陈荫三先生、马恒运先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，陈荫三先生、马恒运先生仍将继续履行独立董事及各董事会专门委员会相关职责。

　　公司及董事会对陈荫三先生、马恒运先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月7日