证券代码：600230            证券简称：沧州大化         公告编号：2020-47

　　沧州大化股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事陈洪波、独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘晓婧出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第八届会董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　根据《上市公司股东大会规则》等有关规定本次股东大会审议的第一项议案属于特别决议议案，经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过，其余第二、三、四项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：柳卓利

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　沧州大化股份有限公司

　　2020年11月7日

　　证券代码：600230             股票简称：沧州大化           编号：2020-48号

　　沧州大化股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沧州大化股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年11月6日下午3:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事杜森肴、平殿雷、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事谢华生主持。

　　本次会议已于2020年10月26日以书面形式通知全体董事、监事。

　　会议经表决一致通过如下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》。

　　根据公司实际情况，会议选举谢华生先生为公司第八届董事会董事长，选举钱友京先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）。

　　简历如下：

　　(1) 谢华生：男，汉族，1964年10月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化股份有限公司总经理；沧州大化集团有限责任公司总经理助理、聚海公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥；现任沧州大化集团有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，沧州大化股份有限公司董事长。

　　(2) 钱友京：男，汉族，1960年1月出生，大学专科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限公司总经理助理兼技术中心主任、5万吨TDI项目建设指挥部总指挥、沧州大化TDI有限责任公司董事长；现任沧州大化集团有限公司党委委员、首席技术官兼规划发展部部长、沧州大化股份有限公司副董事长。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举董事会下设各委员会成员的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》的要求及董事会下设各委员会工作细则的规定，选举产生的各专门委员会的组成人员如下，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）。

　　1、战略委员会成员：董事谢华生、陈洪波、钱友京、刘增；独立董事霍巧红；主任委员：谢华生；

　　2、审计委员会成员：董事谢华生、钱友京；独立董事霍巧红、李长青、宋乐；主任委员：独立董事霍巧红；

　　3、提名委员会成员：董事谢华生、刘增；独立董事李长青、宋乐、霍巧红；主任委员：独立董事李长青；

　　4、薪酬与考核委员会成员：独立董事宋乐、李长青、霍巧红；主任委员：独立董事宋乐。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司经理层的议案》。

　　根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，会议对经理层进行重新聘用，聘期三年：

　　（1）聘任刘增先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）。

　　（2）聘任孟繁敬先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）。

　　简历如下：

　　刘增：男，汉族，1981年4月出生，大学本科学历，工程师，中国共产党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司总经理、副总经理、总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥、研发中心党支部书记、百利公司董事长；现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、生产调度中心主任、应急指挥中心主任、沧州大化股份有限公司总经理、董事、聚海分公司总经理。

　　孟繁敬，男，1972年6月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任TDI公司水汽车间技术组长、主任助理、TDI公司生产技术部部长助理、聚海公司水气车间、三化车间副主任、聚海公司硝氢车间主任兼党支部书记、聚海分公司工程师兼聚海扩建指挥部总工程师、股份公司技术开发处处长、规划发展部部长助理，现任沧州大化股份有限公司总工程师。

　　四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　会议决定聘用刘晓婧为董事会秘书，聘期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）

　　简历如下：

　　刘晓婧，女，汉族，1988年3月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任沧州大化股份有限公司财务部部长助理、TDI公司财务部部长；现任新材料公司财务部部长、沧州大化股份有限公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月7日

　　证券代码：600230          股票简称：沧州大化         编号：2020- 49号

　　沧州大化股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沧州大化股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年11月6日下午4：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事杜森肴主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

　　会议审议并一致通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，一致同意选举杜森肴先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）。

　　简历如下：

　　杜森肴，男，1973年1月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任沧州大化股份公司硝酸车间，操作工、班长、技术员、技术组长、副主任，聚海分公司水汽车间副主任、主任、硝氢车间主任兼党支部书记、TDI公司总经理助理兼TDI车间主任，TDI公司安全技术部部长兼TDI车间主任，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司党总支部副书记兼光化车间主任、党支部书记，聚海分公司总经理助理兼光化车间主任、党支部书记，TDI公司代理总经理，聚海公司总经理兼光化装置经理，股份公司规划发展部副部长，现任大化百利公司经理, 沧州大化股份有限公司监事。

　　沧州大化股份有限公司

　　监事会

　　2020年11月7日