证券代码：600598         证券简称：北大荒          公告编号：2020-061

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第一次会议（临时）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经新当选的第六届监事会全体监事同意，黑龙江北大荒农业股份有限公司于2020年11月5日，在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司4楼会议室召开第六届监事会第一次会议（临时），应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由杨宪君先生主持，与会监事审议通过了以下议案：

　　一、 关于选举监事会主席的议案

　　选举杨宪君先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十一月六日

　　证券代码：600598       证券简称：北大荒         公告编号：2020-059

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人；董事宋颀年先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书高建国先生出席本次会议；副总经理杨宪君先生、彭荣君先生，总会计师葛树峰先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

　　律师：岳晓峰、张书然

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　2020年11月6日

　　证券代码：600598         证券简称：北大荒          公告编号：2020-060

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第一次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）经新一届全体董事同意，于2020年11月5日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司8楼会议室召开第七届董事会第一次会议（临时）。会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及拟聘任高级管理人员人选列席了会议，会议由王守聪先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

　　一、关于选举董事长的议案

　　选举王守聪先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会董事长，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案

　　公司第七届董事会各专门委员会主任委员及成员构成情况如下，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

　　战略委员会主任委员朱启臻先生，委员王守聪先生、郭丹女士；审计委员会主任委员赵世君先生,委员王吉恒先生、王守江先生；提名委员会主任委员王吉恒先生,委员赵世君先生、贺天元先生；薪酬与考核委员会主任委员郭丹女士，委员朱启臻先生、叶凤仪先生。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任总经理的议案

　　经公司董事会提名委员会建议，聘任贺天元先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司总经理，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任副总经理等高级管理人员的议案

　　经公司董事会提名委员会建议，总经理提名，聘任高建国先生、彭荣君先生为公司副总经理，聘任葛树峰先生为公司总会计师，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。

　　附：董事长、高级管理人员简历。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月六日

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　董事长、高级管理人员简历

　　王守聪，男，汉族，1964年生，农学学士，农业技术推广研究员。1987年参加工作，历任中国农业出版社科普编辑室干部、副主任、主任，中国农业部农业司花卉处调研员、处长，中国农业部种植业管理司经济作物处处长，中国农业部种植业管理司助理巡视员、副司长，西藏农业厅副厅长、党组成员，中国农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心)主任，中央农业广播电视学校常务副校长(农业部农民科技教育培训中心主任)，中国农业部农垦局局长。现任北大荒农垦集团有限公司（黑龙江省农垦总局）党委书记、局长、董事长。

　　贺天元，男，汉族，1963年生，硕士研究生，研究员级高级会计师。1984年参加工作，历任黑龙江省农场总局财务处科员、副主任科员、主任科员、副处长，黑龙江省农垦社会保险事业管理局党组书记、局长，黑龙江北大荒农垦集团总公司红兴隆分公司总经理、党委副书记，黑龙江北大荒农垦集团总公司哈尔滨分公司总经理、党委副书记。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、总经理。

　　高建国，男，汉族，1972年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，黑龙江北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

　　彭荣君，男，汉族，1965年生，财会专业本科学位，会计师、教授级高级政工师。1984年参加工作，历任黑龙江省国营农场总局红兴隆管理局北兴农场计财科会计、副科长，财务科副科长，黑龙江省农垦总局红兴隆分局北兴农场财务科科长、核算中心主任、场长助理、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆管理局秦皇岛麦芽厂总经理、双鸭山农场场长、党委副书记，黑龙江北大荒农业股份有限公司七星分公司总经理。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理。

　　葛树峰，男，汉族，1982年生，中共党员，本科学历，高级会计师，2005年参加工作，历任黑龙江省北大荒米业集团有限公司财务部会计、副部长、部长、财务中心财务经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部副部长、部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司总会计师。