股票代码：600203    股票简称：福日电子    编号：临2020–098 

　　债券代码：143546    债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第六次临时会议通知于2020年11月2日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年11月3日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司关于对外转让福州市台江区双杭街道双丰村金鱼池恒升大厦房地产（以下简称双丰仓库）的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于对外转让“双丰仓库”的公告》（    公告编号：临2020-099）。

　　提请股东大会授权董事会全权负责处理本次转让事宜，包括但不限于签订协议及补充协议等具体事项。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的公告》（    公告编号：临2020-100）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司                        董事会

　　2020年11月4日

　　股票代码：600203      股票简称：福日电子         编号：临2020–099

　　债券代码：143546      债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于对外转让“双丰仓库”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司拟以不低于福州市台江区双杭街道双丰村金鱼池恒升大厦房地产（以下简称双丰仓库）截止2020年8月31日经福建省国资委备案的评估价值7，507.00万元人民币为依据，采取公开方式在福建省产权交易中心进行挂牌转让。转让完成后公司不再持有双丰仓库所有权。

　　●本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项

　　●本次交易需提交股东大会审议

　　一、本次对外转让资产情况概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　根据福建省国资委抽签结果，公司委托福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对双丰仓库的市场价值进行评估。经福建省国资委备案确认，双丰仓库截止2020年8月31日账面值为317.30万元人民币（以下“万元”均指人民币），评估值为7，507.00万元，增值率为2，265.90%。

　　公司拟以不低于经福建省国资委备案的截止2020年8月31日双丰仓库评估价值为依据，采取公开方式在福建省产权交易中心进行挂牌转让。转让完成后公司不再持有双丰仓库所有权。

　　（二）本次交易的审议程序

　　2020年11月3日，公司召开第七届董事会2020年第六次临时会议、审议通过《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》（表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易标的位于福州市台江区双杭街道（原洋中街道）双丰村金鱼池恒升大厦，建筑面积为8，690.26平方米，土地使用权面积3，793.9㎡，证载土地用途为仓储用地，证载房屋用途为仓库。权属概况如下：

　　1.《房屋所有权证》编号：榕房权证R字第0015798号。

　　■

　　2.《国有土地使用证》编号：闽国用（1999）字第050号。

　　■

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易标的评估情况

　　根据具有从事证券、期货业务资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司以2020年8月31日为评估基准日出具的《福建福日电子股份有限公司拟公开转让资产涉及的恒升大厦房地产市场价值资产评估报告书》（闽中兴评字〈2020〉第NY20012号），本次评估采用收益法评估结果作为本报告的最终结果。在评估基准日2020年8月31日，福州市台江区双杭街道（原洋中街道）双丰村金鱼池恒升大厦账面值为317.30万元，在满足本资产评估报告成立的全部评估假设和前提条件下，经评定、估算确定评估对象在评估基准日的评估值为7，507.00万元，增值7，189.70 万元，增值率2，265.90%。

　　（三）评估合理性分析

　　福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观，独立、公正、科学原则。按照国家有关规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构采用收益法和成本法对资产进行了评估，采用的评估方法与评估目的相适应，评估方法与评估目的及评估资产状况有关，符合相关法律法规的要求。评估机构选用的参数数据、资料可靠、评估价值公允、准确。

　　本次评估的房地产法定用途为工业房地产，产权持有人取得评估对象时间较早，账面价值较低，而近年来，由于周边环境已发生巨大变化，该房产目前已改造成商业用房使用，租金收益价值已大幅提升，造成评估增值。

　　三、本次交易对公司的影响

　　（一）本次交易完成后，有利于公司改善资产结构，集中资源专注于手机通讯及LED光电等主营业务的发展，持续提升公司核心产业的竞争力和市场地位。

　　（二）本次交易为公司未来发展提供了资金支持，有利于公司做大做强手机通讯及LED光电等核心业务。

　　（三）本次交易标的的账面值为317.30万元，评估值为7，507.00万元，挂牌转让的价格为不低于经福建省国资委备案的评估价值。本次股权转让预计可增加公司投资收益约为4，500万元（具体投资收益须以会计师事务所出具的审计报告为准）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2020年11月4日

　　证券代码：600203           证券简称：福日电子          公告编号：2020-100

　　福建福日电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月19日 14点50 分

　　召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月19日

　　至2020年11月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述非累计投票议案1、2已分别经2020年10月22日、2020年11月3日召开的福日电子第七届董事会2020年第五次临时会议、福日电子第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过；累计投票议案3已经2020年10月30日召开的福日电子第七届董事会第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2020年10月23日、2020年10月31日、2020年11月4日在《上海证券报》、《中国证券报 》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：福建福日集团有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

　　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

　　受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）登记时间：2020年11月18日（星期三）上午 8:30-12:00，下午14:00-17:30。

　　（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

　　（三）联系方法：

　　1、联系电话：0591--87111315

　　2、联系传真：0591-83319978

　　3、邮政编码：350005

　　4、联系人：吴智飞、陈懿

　　会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2020年11月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●     报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福日电子股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月19日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■