证券代码：000998       证券简称：隆平高科       公告编号：2020-072

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第八届董事会第三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2020年10月13日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年10月19日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于向长沙农村商业银行股份有限公司隆平高科技园支行申请综合授信的议案》

　　同意公司向长沙农村商业银行股份有限公司隆平高科技园支行申请人民币综合授信4,000万元，该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（二）审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请综合授信的议案》

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请综合授信人民币55,400万元（其中非专项授信额度20,000万元，专项授信额度35,400万元）；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（三）审议通过了《关于向国家开发银行湖南省分行申请综合授信的议案》

　　同意公司向国家开发银行湖南省分行申请增加综合授信8,000万美元，授信品种为中期流动资金贷款，单笔贷款期限最长为3年；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为3年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（四）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司申请贷款展期的议案》

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、中国建设银行股份有限公司卢森堡分行申请跨境融资性风险参与的部分贷款展期，贷款金额7,500万美元，展期2年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（五）审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司香港分行申请贷款的议案》

　　同意公司向中国农业银行股份有限公司香港分行申请内保内贷总额度1.231亿美元，贷款期限3年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（六）审议通过了《关于为全资子公司安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》

　　本议案详细内容见公司于2020年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对外担保的公告》。

　　公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（七）审议通过了《关于为全资子公司湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》

　　本议案详细内容见公司于2020年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对外担保的公告》。

　　公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　二、备查文件

　　（一）《第八届董事会第三次（临时）会议决议》；

　　（二）《独立董事关于第八届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十一日

　　证券代码：000998          证券简称：隆平高科        公告编号：2020-073

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司安徽隆平高科种业有限公司（以下简称“安徽隆平”）和湖南隆平种业有限公司（以下简称“隆平种业”）分别向中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行（以下简称“农业银行”）和长沙农村商业银行股份有限公司隆平高科技园支行（以下简称“农商银行”）申请的贷款提供连带责任担保，担保额度分别为3,000万元和1,000万元，额度有效期限为12个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，并授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

　　（二）公司第八届董事会于2020年10月19日以通讯方式召开了第三次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》。

　　（三）公司为安徽隆平、隆平种业提供担保事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）安徽隆平基本情况

　　1、安徽隆平为公司全资子公司，成立于2002年5月13日，注册资本人民币10,000万元，住所位于安徽省合肥市高新区望江西路533号；法定代表人为彭光剑；经工商管理部门核定的经营范围为：农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售；农用激素；化肥的销售；农产品加工及相关技术服务；农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。

　　2、安徽隆平主要财务数据和财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、安徽隆平不属于失信被执行人。

　　（二）隆平种业基本情况

　　1、隆平种业为公司全资子公司，成立于2003年7月18日，注册资本人民币10,000万元，住所位于长沙市岳麓区麓谷高新区沿高路15号；法定代表人为袁定江；经工商管理部门核定的经营范围为：农作物种子（不含棉花种子）的研发、加工、包装、销售；农作物种子的生产；杂交水稻、杂交油菜的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及咨询服务；加工、销售农副产品及其初级加工品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、隆平种业主要财务数据和财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、隆平种业不属于失信被执行人。

　　四、担保协议主要内容

　　本事项经公司与农业银行和农商银行分别签署保证合同后生效，目前公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议，担保额度分别为3,000万元和1,000万元，担保的具体期限和金额由最终协商后签署的合同确定。

　　五、董事会意见

　　本次担保是为了满足公司全资子公司主营业务需求，有利于促进其经营发展，提高经营效率和盈利能力，属正常生产经营事项，且被担保对象安徽隆平、隆平种业为公司全资子公司，财务风险可有效控制，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意按前述条件提供担保。

　　六、独立董事意见

　　被担保对象均为公司全资子公司，财务风险可有效控制，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，公司依法履行信息披露义务，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意公司为安徽隆平和隆平种业提供担保的事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为7,800万元，占公司最近一期经审计净资产的1.26%；公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为2,800万元，累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.45%，不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

　　八、备查文件

　　（一）《第八届董事会第三次（临时）会议决议》；

　　（二）《独立董事关于第八届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十一日

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　独立董事关于第八届董事会第三次

　　（临时）会议相关事项的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第八届董事会第三次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：

　　公司第八届董事会第三次（临时）会议审议的《关于为全资子公司安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》，被担保对象均为公司全资子公司，财务风险可有效控制，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，公司依法履行信息披露义务，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意公司为全资子公司安徽隆平高科种业有限公司和湖南隆平种业有限公司提供担保的事项。

　　独立董事：庞守林

　　唐  红

　　陈  超

　　戴晓凤

　　高义生

　　二〇二〇年十月二十一日